大手笔购买黄金只为“洗白”赃款 法官提醒：行业经营者应提高警惕

      随着黄金价格的上涨，投资黄金成为了许多人的选择。然而，一些不法分子也开始利用黄金交易进行非法活动，，“洗白”赃款。最近，河南省温县人民法院审理了一起案件，犯罪团伙通过网络平台发布招聘信息，诱导人们下载特定软件并加入社交群，以此进行电信网络诈骗并购买黄金洗钱。这种行为不仅违反了法律，也给投资者带来了风险。

　　据介绍，该团伙通过在网络平台上发布招聘兼职信息，所招聘人员按照上线的指示下载指定的软件，进入购买黄金用以洗钱的社交群。社交群内，群主对所有人员进行详细分工，人员之间互不相见，分阶段作案。在不法行为实施中，群主在群里随机指定一个县区，安排1号人员随机选择金店购买黄金，购买成功后将黄金交给2号人员，2号人员再将黄金交给3号人员，或直接将黄金放到指定的地方由3号人员拿到黄金后继续转移。在整个过程中，所有参与人员沟通联系均通过社交群，购买黄金结束，所有人员立即离开作案县区，出行均由群内人员为其打车。

　　温县人民检察院指控，今年5月，被告人张某在明知上线转来的钱财为违法犯罪所得的情况下，仍按照上线的指示，到某黄金店购买黄金，通过社交群向上线提供金店的银行卡及支付宝等收款二维码，使用16万余元赃款购买黄金，后将黄金转移给被告人王某，王某收到黄金后将其转移。

　　温县人民法院经审理后认为，被告人王某、张某以非法获利为目的，明知是犯罪所得仍要转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某、张某有期徒刑并处罚金。

       承办法官提醒：该团伙通过网络平台发布虚假招聘信息，诱骗受害者下载特定软件并加入社交群，进而实施诈骗。他们购买黄金时采取伪装措施，如戴口罩、墨镜，并虚构“大款”身份，选择大克数黄金进行购买，给人一种财力雄厚的假象。不法分子的行为不仅给被害人带来巨额财产损失，而且导致金店的银行卡在接收转账后因破案需要会短时间内被冻结，影响金店的正常经营。然而，在付款时却表现出依赖他人转账支付的异常行为，这种行为虽然引起了销售人员的怀疑，但为了促成交易，导致不法分子轻松“洗白”赃款。行业经营者对此应提高警惕。同时，也提醒了消费者和投资者，黄金市场虽然具有投资价值，但也存在被不法分子利用的风险，因此在进行黄金交易时，应选择正规渠道，并注意交易的合法性和安全性。

文章来源：锦州网警

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