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五、审议通过《关于聘任陈晓海先生为公司副总经理的议案》经公司总经理提名，董事会同意聘任陈晓海先生为公司副总经理，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司《关于聘任陈晓海先生为公司副总经理的公告》（公告编号：2016-055）以及独立董事发表了同意意见。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》
《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》公告编号：2016-053详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此决议！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
2016年11月25日
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