涉案金额上千万元，这个“珠宝”洗钱团伙被打掉！

2024-09-04 09:15 作者：佚名文章来源：网络点击:

开设一家珠宝店，包括租赁店面、进行装修，并在网上购买一批仿制的黄金饰品和玉石手镯用于展示。接着，以该珠宝店的名义开通POS机服务，来实现非法资金的“洗钱”。

近期，余江公安分局深挖线索，成功打掉一个以开设珠宝行为幌子、帮助诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获团伙成员5人。

7月初，犯罪嫌疑人杨某接到“老板”通过某聊天软件发布的指令，让其到余江开一家珠宝行“洗钱”。7月9日，杨某来到余江着手注册登记珠宝行，随后，“老板”下派“法人”和司机从旁协助。7月中旬，珠宝行登记成功，杨某便在某小区找到一家店面，网购了一批假黄金首饰、玉镯，谈好租金、简单装修后，一家名叫“臻熙珠宝行”的珠宝店正式“开张”。

8月初，该团伙开通了银行资金流转POS机业务后，开始了***笔交易，但是新卡转账额度低需要刷流水进行提额。为“拓展”业务，“老板”再次派人到珠宝行刷流水，同时，五人将事先伪造好珠宝交易聊天记录和购销合同交予银行骗取工作人员信任。

在不足一个月的时间内，该团伙通过非法手段获得超过两百万元的资金，并从中非法获利三十多万元。由于涉及的资金流动量巨大，银行对其账户进行了限额处理，使得该团伙无法继续在余江地区进行“洗钱”活动。正当他们打算出售店面，并计划前往南昌开设新的珠宝店时，余江公安部门接到了预警信息，揭露了该团伙正在进行的违法犯罪行为。