公告：北京金一文化发展股份有限公司关于越王珠宝在杭州对外投资设立控股子公司暨关联交易

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　一、对外投资概述

 

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）拟与自然人胡明岳、姚必泉、高波、郑蓉晖及越王珠宝关联人蒋超签署《浙江金一珠宝有限公司投资协议》，共同投资设立浙江金一珠宝有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“浙江金一”）。浙江金一拟定注册资本1,000万元，越王珠宝以自有资金出资600万元，持股60%；蒋超以自有资金出资190万元，持股19%；胡明岳等其他四方合计出资210万元，合计持股21%。

 

　　公司于2016年12月22日召开了第三届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本事项，独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。

 

　　本次越王珠宝设立公司的交易对手方之一蒋超先生现任越王珠宝执行总裁，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为越王珠宝关联方。

 

　　本次越王珠宝对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。