多方合作，斩断黄金洗钱链

 

 

 

然而，辽宁公安反诈专班犹如敏锐的猎手，迅速洞察到这一 “异动”，果断组建精锐团队，直插电诈犯罪的关键环节，展开深度 “狩猎” 行动。一方面，他们精研创新建模之术，如同为反诈工作锻造了一双双 “火眼金睛”，精准识别犯罪迹象；另一方面，强化各方协同作战之力，让公安、银行等多部门紧密携手，形成坚不可摧的战斗堡垒，在预警止付、追赃挽损、反制等关键领域全面发力，实现反诈质效的跨越式提升。

 

一、精准出击，斩断黄金洗钱链

 

“我们与银行通力协作，将预约取现的相关情况与手头线索仔细比对，通过深入研判精准锁定目标，随后***时间通知银行，同时火速部署属地警力展开侦查抓捕行动。” 反诈专班民警刘洋目光如炬，语气坚定地介绍道。

 

近期，民警们凭借着蛛丝马迹的线索挖掘，惊现一条令人咋舌的线索：有人暗中招募线下人员，妄图 “在金店购买价值 300 余万元黄金用于洗钱”，其行径之猖獗，金额之巨大，令人瞠目。民警们当机立断，迅速将这条危险的线索纳入预警系统，开启紧密追踪模式。果不其然，没过多久，专班就接到某金店火急火燎地上报线索：有人在该店预约购买 5 千克黄金，形迹十分可疑。战机稍纵即逝，民警们立刻行动，闪电般联系商家，以雷霆之势抓获黄金购买者。紧接着，反诈专班乘胜追击，依据后续深入研判，成功捣毁一个隐藏极深的洗钱团伙。截至目前，已成功抓获犯罪嫌疑人 6 名，冻结涉案资金 1300 余万元。

 

二、信息共享，筑牢黄金反诈防护网

 

对于在线索排查中获取的涉案银行卡号，反诈专班构建起一条高效的信息传递 “高速路”，迅速将信息发送至银行。银行收到后，立即启动拦截处理程序，如同在资金流转的 “河道” 中筑起坚固堤坝，有效阻断他人向疑似涉案卡转款，这一举措成效斐然，成功将诸多潜在的诈骗资金拦截在外。

 

不仅如此，这一战法的威力还远远不止局限于辽宁省内。它宛如一盏明灯，照亮了全国反诈的版图，不仅能精准挖掘省内涉诈信息，还能将获取的外省涉诈信息通过国家反诈中心、公安部相关平台，如离弦之箭般推送至全国各地。辽宁公安以此为基，真正实现了 “立足辽宁、服务全国” 的宏伟愿景，为全国反诈大局贡献了磅礴力量。

 

三、成效斐然，守护百姓 “钱袋子”

 

一组组亮眼的数据，如同闪耀的勋章，见证了辽宁公安反诈的赫赫战功。据统计，该战法落地实施以来，宛如一张严密的大网，支撑辽宁公安抓获线下洗钱犯罪嫌疑人 500 余名，让这些妄图破坏金融秩序的不法之徒无处遁形；反诈专班更是每日马不停蹄，向国家反诈中心推送疑似涉案银行卡线索 2000 余条，为全国反诈战线提供源源不断的 “弹药”；在资金拦截方面，更是成绩卓著，支撑平台日均拦截资金 8000 余万元，月拦截资金接近 24 亿元。

 

文章来源：中国警察网