买卖黄金洗钱，90名电诈帮凶被判刑

 

在上海市黄浦区人民检察院（以下简称 “黄浦检察院”）办理的一起案件中，有一犯罪团伙招募众多人员，利用个人银行账户收取电信诈骗被害人的资金，随后通过购买黄金等手段进行洗钱，将其兑换成虚拟币后转移至境外，以谋取不法利益。该案件涉案金额高达 3100 余万元人民币。

 

检方通报的该案案情显示，被告人习某、寇某等多人为非法牟利，在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下，将各自名下个人银行卡、账户交易密码及绑定账户的手机等非法提供给被告人王某、莫某等人。经查，上述银行账户后被电信诈骗团伙用于收取大量电诈被害人被骗资金。

 

其间，为转移上述涉案资金，王某、莫某等人招募并组织多人持银行卡至金店内，刷卡购买大量黄金饰品；嗣后再安排其他被告人转移黄金，将黄金低价售卖，并将得款兑换成虚拟币后转移出境。经查，王某、莫某等人先后收取、转移电诈赃款共计人民币3100余万元。

 

2023年4月至2024年5月，黄浦检察院对线下参与转移赃款的被告人王某等45人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对提供银行卡的被告人习某等45人以帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。

 

2023年4月至2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等，并处相应罚金。现判决已生效。

 

检察官提示，买入黄金等高价值实物，进而销赃变现转移资金，已成为当前电诈团伙洗钱的惯用套路。广大黄金饰品经营者应主动提升异常交易识别能力，发现违法犯罪线索应立刻报警，及时阻断不法资金藏匿、转移的渠道。同时，对于犯罪分子发布的各类寻觅洗钱“工具人”的兼职信息，社会公众亦应提高警惕、坚决抵制，切莫为了蝇头小利沦为犯罪的帮凶。