黄金藏于快递 “兼职”竟成帮凶

 

 

“最近有两名男子时常开车来到我们店里取快递，每次一取就是很大一堆。有一天，我悄悄留意了一下，发现快递上居然还有金店的包装，我感觉情况不太对劲，于是就报了警。”8 月底的一天，台江分局茶亭派出所民警在辖区进行日常走访时，某快递驿站的负责人向民警讲述了这样一个异常情况，这立即引起了民警的警觉。

 

快递包裹中有什么？如果是黄金一类的贵重金属，作为消费者长期且高频次以网购形式购买，这种行为本身就不符合普通消费者的消费习惯。民警立刻将情况上报。台江分局随即成立工作专班开展研判侦查。通过多日走访侦查，民警确定这两名男子和日前侦办的刷单诈骗案件的作案手法如出一辙。

 

刷单诈骗案中，刷单软件的“客服”多次以完成充值、加码返利、缴纳信誉押金等理由，要求受害人通过购买黄金并寄送至指定地址，受害人在完成任务后，仍被“客服”要求继续购买黄金才可正常提现。为了逃避检查，犯罪嫌疑人利用黄金快递转寄的方式套现洗钱。民警进一步侦查，发现取快递的这两名男子未从事贵金属行业经营，很可能涉嫌利用黄金套现洗钱。

 

 

“诈骗分子为了规避涉诈资金被拦截追踪，在实施诈骗时诱导受害人购买黄金等贵重物品邮寄或交付，到货后立即卖出套现，这种新型的涉诈资金洗钱方式，给我们侦办案件和追赃挽损带来一定困难。”办案民警黄勤炜说。

 

在台江分局主战合成侦查中心的全力配合下，办案民警摸清了取件人的身份信息，并确定该快递驿站为一起电信网络诈骗案件中“寄送黄金”的明确收货地址。民警悄悄在该快递驿站附近布控侦查，掌握到取件人行动轨迹及犯罪事实后，果断出击开展收网行动。9月6日，犯罪嫌疑人张某、王某再次来到快递驿站取件时，被办案民警抓获。

 

根据张某、王某二人供述，民警连夜赶赴宁德市、莆田市抓获犯罪嫌疑人李某及组织者陈某，当场查获在途和未寄出包裹共54个，内含金条、首饰等黄金制品90余件共重1800余克，价值138万余元，串并电信网络诈骗案件10余起。

 

 

据犯罪嫌疑人陈某交代，今年 7 月底，他在网上寻得一份 “代取快递” 的兼职工作。其上线要求陈某前往指定的快递驿站收取包裹，然后通过转寄或者线下送达的方式将包裹转交给上线。

 

当陈某首次打开寄来的快递包裹时，惊讶地发现里面竟是金条、首饰等黄金制品。上家向陈某暗示购买这些黄金的资金来源不正，并宽慰陈某，向其承诺在 “漂白” 完成一单后，除固定佣金外，还可获得包裹内黄金价值一定比率的抽成。在高额报酬的诱惑下，尝到甜头的陈某尽管心存侥幸，但还是继续接下了这份工作。

 

为了多获取抽成，陈某不但主动增加了接单量，还积极找来张某、王某、李某三人充当自己的下线。四人按照上家指令取件、寄件、转送，已然沦为电信网络诈骗分子的洗钱 “工具人”。法网恢恢，几人的 “发财梦” 还没做几天，就被警方一举擒获。

 

目前，这四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。