网络世界表面看似风平浪静,实则暗流涌动,电信网络诈骗分子的黑手正以出人意料的方式悄然伸向人们。近日,福建省福州市公安局晋安分局成功破获一起案件,看似毫无关联的珠宝店老板与代收快递人员竟被卷入其中。这背后究竟隐藏着怎样的诈骗阴谋呢?随着民警的深入调查,投资诈骗、神秘的黄金线上交易以及快递代收等纷纷浮出水面,一切看似偶然发生,实则紧密相连、环环相扣。 今年 9 月,晋安分局接到群众李女士的报警,称自己遭遇了投资诈骗。原来,李女士近期在相亲网站上结识了一名自称在证券公司工作的王先生,并且对他心生好感。
在聊天过程中,王先生时常分享自己投资期货所获得的丰厚收益,渴望赚钱的李女士便向王先生请教,随后在王先生提供的网站上进行了注册,并最终按照充值要求,向一个银行账户转账 2 万余元。然而,在转账后王先生却将她拉黑,此时李女士才恍然大悟自己被骗,于是立即报警。
接警后,办案民警根据银行账户循线追踪,发现接收李女士转账的银行账户的户主是名为康某的中年男子。经查,康某是广东省东莞市一家珠宝店老板。这位康老板是否就是诈骗嫌疑人?
很快,晋安分局民警远赴东莞找到了康某。康某却对自己卷入诈骗犯罪感到十分意外。原来康某仅是整个诈骗过程中被利用的不知情一环。
康某回忆,今年9月,一个陌生人通过社交账号向他购买黄金饰品,并要求快递送达,康某卖了两次黄金饰品后,发现对方是通过不同的银行账户转账进来,而且收货地址和联系人都不一样,康某觉得十分奇怪,遂拒绝对方再次购买黄金的请求。
据经办民警介绍,这是电信网络诈骗分子以“购买黄金饰品”的方式转移赃款的手段。只有他们收到快递拿到黄金,诈骗所得才能真正进入犯罪分子的口袋。
民警通过查询快递信息,在福州找到了实际收货人向某。经调查,向某是被电信网络诈骗分子通过网络以高薪聘请而来的代收快递人员。8 月 30 日,向某在网上看到一则招聘广告,广告中声称 “只需前往指定地点收取包裹,并送到另一个指定地点,每天便能获得 120 元至 150 元的工资”。
向某应聘后,对方给向某寄来了两张不同的用于收货的电话卡以及用于检测黄金的称重仪等物品。据向某交代,9 月 4 日,他在***天于多个小区收取了黄金饰品包裹后,便意识到上家是利用犯罪所得赃款购买了这些黄金饰品,于是萌生出辞职的念头。但对方提出提高工资并报销路费,在金钱的诱惑下,向某同意继续帮忙代收快递。
在之后的几天里,向某在福州多个区总共代收了 20 多个包裹,并将包裹内的黄金饰品分三次送到福清、闽侯等地,交给对方指定的人员,其中两个包裹便是康某寄出的。
目前,向某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关采取刑事强制措施,该案正在进一步侦查办理之中。
文章来源:人民公安报
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