沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2016年度报告摘要(6)

二、会议审议事项：

 

1、审议《2016年度董事会工作报告》

 

2、审议《2016年度监事会工作报告》

 

3、审议《2016年度财务决算报告》

 

4、审议《2016年度利润分配预案》

 

5、审议《未来三年股东回报规划》

 

6、审议《2016年度报告及摘要》

 

以上事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见2017年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》以及在巨潮资讯网上披露的其他公告信息。公司独立董事将在2016年度股东大会上作述职报告。

 

三、提案编码

 

本次股东大会提案编码示例表：

 

四、会议登记方法

 

1、登记时间：2016年05月05日（星期五：9:00～11:30，13:30～16:30）

 

2、登记地点：沈阳市沈河区中街路29号

 

3、登记方法：

 

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

 

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

 

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年05月05日16:30前送达本公司。

 

4、通信地址：沈阳市沈河区中街路29号

 

邮编：110041

 

联系人：郭裕春、于波

 

联系电话：024-24868333

 

联系传真：024-24869666

 

五、参加网络投票的具体操作流程

 

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

 

统参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：

 

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

 

1、投票代码：362731

 

2、投票简称：萃华投票

 

3、投票时间：2016年05月11日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

 

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

 

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

 

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

 

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

 

（4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

 

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以**次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

 

（5）投票注意事项：

 

A对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以**次申报为准。

 

B不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

 

(二)通过互联网投票系统的投票程序

 

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年05月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年05月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

 

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

 

（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

 

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分钟后激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

 

（3）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

 

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 

(三)网络投票其他注意事项

 

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以**次有效投票结果为准。

 

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

 

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

 

六、备查文件

 

《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

 

特此公告！

 

附件一：授权委托书

 

附件二：法定代表人证明书

 

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

 

2017年4月19日