亿钻珠宝举行股东周年大会之投票表决结果

        亿钻珠宝控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布于二零零九年八月二十八日（星期五）举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之所有决议案（「决议案」）已获本公司之股东以按股数投票之方式表决通过。有关决议案之以股数投票结果如下： 

    票数(%)

    决议案赞成反对

    1.省览并采纳本公司截至二零九年三月三十一日止年度176,272,000(**)0(0%)

    之经审核综合财务报告、董事会报告及核数师报告。

    2.(A)重选陈元兴先生为执行董事。176,272,000(**)0(0%)

    (B)重选陈丽容女士为执行董事。176,272,000(**)0(0%)

    (C)重选余业昌先生为执行董事。176,272,000(**)0(0%)

    (D)授权本公司董事会厘定董事酬金。176,272,000(**)0(0%)

   3.(A)授予董事一般授权以配发、发行及处理本公司额外176,270,000(99.99%)2,000(0.01%)

    额份，惟不得超过本公司已发行股本之20%。

    (B)授予董事一般授权以购回股份，惟不得超过本公司已176,272,000(**)0(0%)

    发行股本之10%。

    (C)透过第4(B)项普通决议案将回购股份之数目加入本176,270,000(99.99%)2,000(0.01%)

    公司已发行股本中以发行股份之权利，扩大根据第4(A)

   4.续聘于二零九年五月二十五日获委任，以填补香港立176,272,000(**)0(0%)

    信会计师事务所有限公司辞任本公司核数师而产生的临

    时空缺之德豪会计师事务所有限公司为本公司核数师，

    并授权本公司董事会厘定其酬金。

       项普通决议案授予董事之授权。   

    由于有超过50%票数赞成第1至4项决议案，故所有决议案于股东周年大会正式获得通过。   

    本公司于股东周年大会当日之已发行股份总数为271,700,000股，此乃给予股东有权出席并于股东周年大会上表决赞成或反对决议案的股份总数。并无股份赋予其持有人权利可出席股东周年大会惟仅可就任何决议案投反对票。概无任何人士须于股东周年大会上就提呈之任何决议案投予反对票或弃权投票。

    本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，获委任于股东周年大会上为投票表决之监票员。