AWDC 推出数字筛查工具以防止洗钱
2025-11-25 09:09 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
安特卫普世界钻石中心（AWDC）推出了一款数字客户筛查工具，供投资者使用以防止洗钱。  该机构上周表示，“了解你的客户门户”（KYCP）旨在识别客户并举报超过 1 万欧元（约 11,515 美元）交易的可疑行为。该设备将帮助钻石零售商更快、更高效、更准确地履行其合法的反洗钱（AML）要求，并更准确地了解客户（KYC）的需求。
AWDC 与信息技术（IT）咨询公司 KYC Portal 合作开发了该工具。该贸易组织投资了 25 万欧元（约 287,280 美元），使其能够向其代表的 1,470 家安特卫普钻石公司提供该解决方案。该应用能够快速检测和报告可疑交易或货物，筛选制裁名单，识别最终受益所有人，并生成潜在风险警报。
AWDC 合规主管 Trisevgeni Stavropoulos 表示：“有了这项工具，安特卫普钻石行业在合规和透明度方面处于非金融机构中领先地位。”“对于许多钻石业——通常是小型家族企业——的行政负担非常沉重。多亏了 KYCP，他们现在可以更高效、更快速地进行客户筛选，且误差范围极低。”
图: The Antwerp skyline. (Shutterstock)
资料来源：rapaport
|
国际珠宝网
微信公众号
【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与国际珠宝网无关。国际珠宝网对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任，如有侵权，请联系国际珠宝网工作人员删除。
国际珠宝网客服：0755-25911511
>>店铺信息
>> 热点图片
