反洗钱监管机构：印度贵金属和宝石交易现金交易多 需加强检查
2024-09-20 10:44 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）指出，印度必须强化对贵金属和宝石交易的审查力度，因为部分此类交易采用现金形式进行，不在典型监控程序的范畴之内。金融行动特别工作组在周四发布的报告中称，这个南亚国家是全球最大的黄金进口国之一，并且是重要的钻石首饰加工与出口国。在该领域，印度约有 17.5 万家企业，但仅有约 9500 家企业在负责核实身份的宝石和珠宝出口促进委员会注册。
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