珠宝商促请为新的反洗钱规定作好准备
2025-11-05 09:18 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
悉尼一家律师事务所向珠宝行业发出了严厉警告，提醒他们为即将到来的反洗钱法变化做好准备的重要性。 正如之前报道的那样，这些新法律旨在确保澳大利亚的反洗钱/反恐融资制度能够有效威慑、侦查和破坏洗钱和恐怖主义融资等犯罪行为。不同行业的不同义务交错生效，贵金属和产品经销商的相关义务将于 2026 年 7 月 1 日开始生效。
任何购买或出售贵金属、宝石或宝石的企业，如果希望支付或接受 10,000 美元或以上的现金或虚拟资产，则可能受到监管。
Bartier Perry 律师事务所的合伙人丽贝卡·赫加蒂 （Rebecca Hegarty） 表示，超过 2,500 家参与珠宝贸易的企业仍然“否认”这将对该行业产生巨大影响。
“这些法律自 2006 年以来一直适用于一系列金融机构、金银交易商、保险公司、养老基金、汇款人和赌博服务提供商，他们将非常了解不遵守这些法律的严重财务和声誉风险，”Hegarty 解释道。
“是的，这些企业会有一些回旋余地来根据立法把事情做好，但这不会永远持续下去，正如我们近年来向银行和赌场处以数百万美元的罚款所看到的那样，出错的成本非常高。
“我们预计洗钱者将积极寻找较小的珠宝企业，可能有理由希望他们不了解质疑交易的法律或系统。”
议会于 2024 年 12 月通过了《2024 年反洗钱和反恐融资 （AML/CTF） 修正案 》。到 2026 年 7 月 1 日，相关企业将需要配备一名反洗钱/反恐融资合规官、政策、计划和程序。
这些企业还应该向所有员工提供有关义务以及如何识别和报告可疑活动的培训，并且从明年开始有七年的记录保存要求。
资料来源：jewellermagazine
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