黄金350吨！小马家族洗钱黑幕曝光，泰国多人受害！
2025-04-28 09:19 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
据《台湾头条》报道，台湾商人彭先生于本月14日向香港金融管理局反洗钱部门递交了一份举报材料，指控菲律宾马科斯（Marcos）家族在香港以大宗黄金交易为掩护，涉嫌进行大规模洗钱活动，金额极为庞大。 彭先生表示，香港金管局已就此案设立专项调查小组。
举报内容涉及大量黄金买卖，其中一批交易的黄金重达350吨，相关证据已被掌握。
此外，举报人还掌握了马科斯家族在全球18家银行的账户资料，涉及存款总额超过千亿美元。
据称，菲律宾前总统夫人伊美黛·马科斯（Imelda Marcos）曾授权其管家Indita出面操作，以多个空壳公司名义担任卖方，向欧美多家企业出售黄金。
相关交易自2006年起持续至2011年，由香港汇丰银行私人银行部门负责安排。大量黄金变现后，所套取的巨额资金流向不明。
据举报人彭先生透露，参与该交易的十余名中间人分别来自美国、澳大利亚、日本、韩国、台湾地区及菲律宾等地，他本人也是其中之一。
350 吨黄金交易档案 图 / 取自台湾头条
彭先生指出，马科斯家族早在上世纪九十年代便已拥有数量惊人的黄金储备，其规模远远超出一般商业实体或个人的正常持有范围，且始终未能提供合法的资产来源证明，其黄金来源高度存疑。
他表示，有充分理由怀疑这些资产属于非法所得。
根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）的相关规定，任何人士在处理大额资产时均有义务履行尽职审查程序，以确保财产来源的合法性。若举报内容属实，则马科斯家族可能已构成违法行为。?
另据其他渠道消息，此次马科斯家族在海外多个账户的曝光中，泰国也被列为涉及国家之一。
近期，有不明身份的菲律宾人士冒充马科斯家族成员进入泰国活动，利用家族名义进行虚假宣传和资金操作，已有部分泰国民众因此上当受骗，造成经济损失。
文章来源：泰国网传媒
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