尼拉夫·莫迪的哥哥因引渡回印度在美国被捕
2025-07-09 09:03 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
美国当局在印度执法部门因涉嫌其在一起涉及多亿美元银行欺诈案中所扮演的角色而提出引渡要求后，逮捕了钻石商尼哈尔·莫迪。 上周，印度执法局（ED）和中央调查局（CBI）应要求，在国际刑警组织发布红色通缉令后，Modi 因涉嫌与他的哥哥 Nirav Modi 和叔叔 Mehul Choksi 一起诈骗印度国家银行（PNB）20 亿美元而被捕，这一案件最早在 2018 年曝光。
另外，Nehul Modi 于 2020 年在美国被捕，并因从纽约一家钻石批发商那里窃取 140 万美元的钻石被指控犯有重罪盗窃罪。
同时，Nirav Modi 于 2019 年在印度当局的要求下在伦敦被捕，在此之前他一直逃避抓捕。自那以后，他一直被关押在伦敦监狱，正在为驱逐出境指控进行抗辩。
Choksi 在 2021 年在加勒比地区被捕，此前他逃亡了三年。他创办了 Gitanjali Gems，该公司后来被出售。
文章来源：rapaport
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