周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

 

　　一、董事会会议召开情况

 

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年3月31日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2023年4月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

 

　　二、董事会会议审议情况

 

　　1、 审议通过《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

 

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

 

　　公司2022年的银行授信额度即将陆续到期，为满足公司2023年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，积极拓展资金渠道，保证公司银行授信的延续性，同意公司以信用担保形式在2023年度向银行申请总额度不超过人民币40亿元的银行授信（含原授信额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，在授信期限内循环使用，同时授权公司董事长兼总经理周宗文先生全权负责签署各有关银行授信额度内的一切授信文件及后续贷款所需要的法律文件，授权期限为董事会通过之日起至2024年4月30日。

 

　　2、 审议通过《关于开展2023年度黄金租赁业务的议案》

 

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

 

　　《关于开展2023年度黄金租赁业务的公告》（公告编号：2023-008）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

 

　　3、 审议通过《关于开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

 

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

 

　　公司独立董事已就关于开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2023-009）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

 

　　三、备查文件

 

　　1.第四届董事会第十二次会议签字文件。

 

　　2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

 

　　周大生珠宝股份有限公司

 

　　董事会

 

　　2023年4月6日

 

　　证券代码：002867           证券简称：周大生           公告编号:2023-009

 

　　周大生珠宝股份有限公司

 

　　关于开展2022年度黄金远期交易

 

　　与黄金租赁组合业务的公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》，现将相关事宜公告如下：

 

　　一、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述

 

　　公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批准的方式，以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。

 

　　二、 开展贵黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的

 

　　随着公司业务规模扩大，公司在黄金租赁量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

 

　　三、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种

 

　　公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。

 

　　四、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度

 

　　根据公司对2023年市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2023年公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度及投入金额预计为：时点交易量预计累计不超过4,000KG，交易额度总量可在授权期间内滚动使用，开展此项业务将根据与银行洽谈实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。

 

　　在上述额度内，提请授权董事长兼总经理周宗文先生在该额度内组织安排实施，按照公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。

 

　　五、 风险分析

 

　　公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

 

　　违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。

 

　　六、 公司采取的风险控制措施

 

　　1、公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。

 

　　2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易组合业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作，公司将合理调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

 

　　七、 独立董事意见

 

　　经核查，我们认为：（一）公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务在一定程度上可以锁定黄金租赁成本，进一步规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定，是公司业务所需，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。（二）公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。因此，我们一致同意《关于开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。

 

　　九、备查文件

 

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

 

　　2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

 

　　周大生珠宝股份有限公司

 

　　董事会

 

　　2023年4月6日

 

　　证券代码：002867         证券简称：周大生       公告编号：2023-007

 

　　周大生珠宝股份有限公司

 

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

 

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　一、监事会会议召开情况

 

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年4月3日以现场会议方式召开。公司于2023年3月29日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

 

　　二、监事会会议审议情况

 

　　1、审议通过《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

 

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

 

　　经审核，监事会同意公司以信用担保形式在2023年度向银行申请总额度不超过人民币40亿元的银行授信（含原授信额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，在授信期限内循环使用，同时授权公司董事长兼总经理周宗文先生全权负责签署各有关银行授信额度内的一切授信文件及后续贷款所需要的法律文件，授权期限为董事会通过之日起至2024年4月30日。

 

　　三、备查文件

 

　　1.第四届监事会第十一次会议签字文件。

 

　　周大生珠宝股份有限公司

 

　　监事会

 

　　2023年4月6日

 

　　证券代码：002867           证券简称：周大生           公告编号：2023-008

 

　　周大生珠宝股份有限公司

 

　　关于开展2023年度黄金租赁业务的公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展2023年度黄金租赁业务的议案》，现将相关事宜公告如下：

 

　　一、黄金租赁业务概述

 

　　黄金租赁是指公司向银行借入黄金原材料用于生产经营，按照合同约定收取租赁费用，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入或以自有库存将等质等量的黄金实物归还银行，由于黄金租赁合约上的因黄金价格波动与公司黄金类库存上的价格波动所形成的损益反向影响，因此黄金租赁业务可以有效对冲公司黄金类库存在黄金价格大幅下跌时的存货减值风险。

 

　　二、黄金租赁业务取得黄金原料的用途

 

　　用于公司日常生产经营。

 

　　三、黄金租赁的最高额度

 

　　根据目前公司黄金类日常库存及2023年经营计划需求，本年度公司开展黄金租赁业务交易最高额度不超过5000KG，交易额度可在授权期间内滚动使用。

 

　　四、实施授权

 

　　在上述额度内，提请授权董事长兼总经理周宗文先生在该额度内组织安排实施，按照公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。

 

　　五、实施方式

 

　　由财务部门根据与银行就具体黄金租赁业务洽谈的实际情况，使用向该行的融资授信额度开展黄金租赁业务。单笔黄金租赁业务不超过12个月，黄金租赁的费率不超过同期银行贷款基准利率。

 

　　六、风险分析

 

　　公司将使用银行授信额度开展黄金租赁业务，公司开展黄金租赁业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

 

　　七、备查文件

 

　　1.第四届董事会第十二次会议签字文件。

 

　　周大生珠宝股份有限公司董事会

 

　　2023年4月6日