*新！六福珠宝集团发生重大人事变动！

 

 

 

黄伟常担任集团主席、行政总裁兼执行董事

 

黄伟常先生（黄先生）是六福集团的创办人、主席、行政总裁兼执行董事，享有逾56年的珠宝行业经验。他负责整体企业策划和管理，同时担任多个行业协会和商会的重要职务。公告显示，黄先生及其配偶陆翠儿女士是BOS Trustee Limited（BOS）的The WS WONG Family Trust（信托）的创办人和委托人。黄先生、陆翠儿女士、黄浩龙先生和黄兰诗女士是该信托的全权受益人。此外，黄先生也是六福控股的董事。根据相关法规，陆翠儿女士、黄浩龙先生、黄兰诗女士、BOS、LF Holding Services Limited以及六福控股皆为本公司的主要股东。

 

据董事会所知，黄先生在过去三年内没有担任其他上市公司的董事职位，并与本公司其他董事、高级管理人员以及主要或控股股东无关联。截至公告日期，黄先生持有公司股份260,883,535股，并保持不变的薪酬和董事待遇。

 

董事会了解黄先生同时担任主席和行政总裁可能偏离香港联合交易所有限公司证券上市规则的企业管治守则，该守则规定主席和行政总裁的角色应有区分，不应由同一人兼任，以确保董事会管理和公司日常业务管理之间的职责划分清晰，以实现权力和授权的平衡。

 

由于中国内地市场的增长，黄先生同时担任主席和行政总裁将有助于在未来的内地商务磋商中进一步推动本集团的业务发展。此外，董事会成员除了包括合格的专业人士外，还包括其他经验丰富的个人。董事会认为，在委员会和副主席的协助下，现有董事会的组成可以确保权力和授权的平衡。

 

黄浩龙担任集团副主席兼非执行董事

 

黄浩龙先生从2002 年加入本集团担任营运经理，积极参与社区活动，现担任中国人民政治协商会议四会市委员会委员、香港广东各级政协委员联谊会有限公司会员、肇兴海外联谊会副会长、香港会宁同乡会有限公司永远会长、香港四会大沙同乡会会长、香港钻石总会有限公司常务委员、香港珠石玉器金银*饰业商会监事、九龙珠石玉器金银* 饰业商会理事、香港深水埗狮子会会员及香港珠宝*饰业商会有限公司理事。

 

黄浩龙先生是一位珠宝圈内的资深专业人士，曾于2008年荣获GIA Diamond Graduate衔头，并在2017年获得Capital CEO颁发的"年度CEO大奖"。作为黄伟常先生的后代，黄浩龙先生是黄伟棠先生的侄子，也是黄兰诗女士的兄弟，担任集团业务总监和六福控股的受益人之一。

 

除了以上披露的信息，根据董事会的了解，黄浩龙先生在过去三年内没有在任何其他上市公司担任董事职位，并且与本公司其他董事、高级管理人员以及主要或控股股东无任何关联。

 

截至公告日期，黄浩龙先生持有241,694,157股本公司股份的权益，他的薪酬待遇和董事职位将保持不变。

 

谢满全不再担任副主席，调任为非执行董事兼名誉顾问

 

经董事会会议讨论后， 集团正式宣布：在股东周年大会后，经过审议决定，本公司副主席兼执行董事谢满全先生（以下简称“谢先生”）将不再担任副主席一职。自董事会会议结束之时起，谢先生将调任为非执行董事兼名誉顾问，由执行董事兼副总经理接任副主席职位。

 

谢先生，年满72岁，是本集团的*之一，目前担任本集团的非执行董事兼名誉顾问，同时也是提名委员会的成员之一。谢先生拥有逾50年的珠宝零售业经验，一直负责本集团的采购和生产事务。谢先生还担任香港钻石总会有限公司的常务委员、金银业贸易场理监事会的副理事长、九龙珠石玉器金银*饰业商会的副理事长，以及其他多个组织的职务。此外，谢先生还曾获得香港特别行政区政府颁发的“行政长官社区服务奖状”。

 

根据了解的情况，除上述披露的信息外，谢先生在过去三年内没有在其他上市公司担任董事职位，也与本公司其他董事、高级管理人员或主要股东没有任何关系。

 

截至本公告日期，谢先生持有本公司453,344股股份。在调任后，谢先生的董事待遇保持不变。根据与谢先生签订的顾问协议，谢先生将担任名誉顾问一职，任期从2023年8月17日开始，为期一年。按照协议，谢先生将享受每月港币113,000元的顾问费及不定期的酬金。顾问费的设定是基于谢先生的经验、他在本集团的职责和责任、以及当前市场状况的参考建议，并由董事会审议确定。

 

除上述信息外，没有关于其他董事的资料需要根据上市规则的任何规定进行披露，也没有关于其他董事事项需要向股东提供相关说明。另外，没有董事合同要求向本公司发出超过一年的通知，或支付相当于超过一年酬金的补偿或其他付款（不包括法定赔偿）。根据公司章程的规定，董事会每届股东周年大会时，会有三分之一的董事轮流退任。