黄金“热”了骗局多了 警惕！扬州已有多位市民落入圈套

 

案例：相信投资“稳赚不赔”赔了2万元

 

前段时间，家住高邮市三垛镇的柏某在抖音认识了一位“好友”。经聊天得知，对方有朋友在外地做黄金生意，因为“有内部消息”，自己也有参与其中，获利颇丰。对方告诉柏某：“最近投资行情不错，基本都是稳赚不赔的，手头有闲钱的话可以试试。”

 

柏某听闻心动不已。对方让柏某在手机应用商店下载了一个叫“Ant Messenger”的软件，在软件中向柏某透露具体操作方法。此后，对方又让柏某下载了“Via”浏览器，通过浏览器扫描二维码最终进入“上海黄金交易所”的平台。

 

柏某在平台上注册账号后发现，其他用户每天收益都在上涨，投资的回报率比银行理财高出不少。柏某看平台确实能获利，表明自己也想投资赚钱。于是，他按照对方的提示，注册了账号，并向指定账户转账2万元。

 

随后，对方让柏某继续在平台购买黄金，并建议柏某绑定一张银行卡，试着提现一笔。柏某绑定后尝试提现1000元，发现确实可以提现成功。后对方称，加大投资力度的话，收益会更高，并提议让柏某购买30万元黄金，能获得几万元的收益。

 

因金额颇大，柏某感觉有些不对劲，他留了个心眼，推辞说目前手头只有28万元。“先把平台里的2万元提出来，这样凑齐30万元，我再一起买黄金。”面对柏某提现的要求，对方迟迟不回复。此后，柏某愈发觉得有问题，三番五次联系对方，可对方始终处于失联状态。柏某意识到被骗了，便报了警。

 

分析：线上诈骗+线下取钱，诈骗套路又升级

 

近期，不法分子频频利用新兴投资理财概念，如虚拟货币交易、外币投资、期货投资、贵重金属投资以及P2P投资等，通过许诺“高回报”和“高收益”来诱骗受害者。

 

不仅如此，多地还出现利用快递和网约车运送现金、黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，以此进行资金转移，此类手法相较于线上转账而言，更加具有隐蔽性和迷惑性。

 

“近期，诈骗分子又从线上诱导到线下交易，从虚拟转账到现金交付。”民警表示，这是一种新型作案手段，诈骗分子想借此逃避警方追查。

 

提醒：警惕网络投资理财

 

民警表示，近期常见的诈骗套路主要有三种。

 

一种是虚假黄金交易平台诈骗。不法分子搭建虚假的黄金交易平台，这些平台界面与正规平台相似，具有实时行情显示和交易操作功能。他们通过各种渠道宣传平台的高收益、低风险，吸引投资者注册使用。当投资者投入资金后，不法分子会通过后台操纵交易数据，让投资者看似盈利却无法提现，或者直接卷款跑路。

 

一种是“熟人”介绍低价黄金骗局。骗子会冒充熟人或通过熟人介绍，声称自己有渠道能拿到低价黄金，且保证黄金的品质和来源正规。一旦收到钱，骗子便会以各种理由拖延交货时间，最后消失得无影无踪。

 

还有一种是黄金回购骗局。不法分子开设所谓的黄金回收门店，以高价回收黄金为幌子吸引客户。在称重或检测黄金时，他们会使用作弊的秤具或检测设备，故意压低黄金的重量或成色。当客户发现问题要求重新检测时，不法分子会以各种理由拒绝或威胁客户，迫使客户接受低价回收。

 

警方提醒，面对他人推荐的投资理财项目，务必通过官方渠道核实，切勿轻信来历不明的App或推销信息。同时，对于标榜“专业指导”“高额回报”等网络投资理财推销，应保持清醒头脑。不要轻信所谓的专家、大师，更不要盲目加入投资理财群。

 

文章来源：扬州日报-扬州网