西平县公安局组织召开黄金珠宝行业反诈业务培训会
2024-11-18 10:13
作者：佚名
文章来源：网络
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为进一步强化对 “利用购买黄金珠宝并邮寄的方式进行涉诈洗钱” 违法犯罪活动的打击力度，不久前，西平县公安局专门组织召开了全县黄金珠宝行业反诈业务培训会议，全县黄金珠宝店的负责人及店主均参加了此次会议。 在培训会上，民警首先播放了以黄金诈骗真实案例为内容的短视频，并通报了近期有关通过购买黄金珠宝洗钱进而实施诈骗的案件情况。随后，民警介绍了实施 “黄金洗钱” 对金店正常业务所产生的影响，阐述了 “购买黄金洗钱” 的行为特征与主要套路，同时讲解了如何避免陷入 “黄金洗钱” 陷阱，防止成为诈骗分子的洗钱 “工具人”，从而避免给个人和企业带来不必要的损失。通过此次培训，全县黄金珠宝店负责人及店主辨别洗钱行为的能力得到了有效提高。
文章来源：大河报
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