反诈进行时｜浙江省珠宝首饰行业协会携手反诈 共筑安全交易新防线
2024-08-21 09:27
作者：资讯社区服务
文章来源：未知
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8月12日，一场旨在加强全省黄金珠宝玉石首饰行业反诈宣传的专题座谈会在杭州举办。会议由浙江省珠宝玉石首饰行业协会联合浙江省公安厅刑侦总队，与来自全省黄金珠宝行业主要企业、品牌运营及代理商、互联网平台等40余家企业有关负责人，就共同应对当前电信网络诈骗犯罪的新挑战，特别是针对“洗钱”方式的新变化进行深入交流与探讨。
会议伊始，浙江省珠宝玉石首饰行业协会负责人胡子文表示在当前网络诈骗利用黄金珠宝洗钱案发金额巨大且呈上升趋势的背景下，协会将与省公安厅反诈中心加强行业反诈宣传与防范工作，共同构建坚固的反诈反洗钱防线。
随后，省公安厅刑侦总队支队长阮盛中详细剖析了当前电信网络诈骗犯罪的新趋势、新特点，特别是针对“洗钱”方式的多样化与隐蔽性进行了深入剖析。通过实际案例分析，向与会代表揭示了诈骗分子如何利用黄金珠宝洗钱，以及这些活动对金融秩序和社会稳定的严重危害。
 在会议的交流互动环节，各与会代表踊跃发言，提出了在日常经营活动中如何加强内部管理、提升员工防骗意识、建立自律机制等方面诸多问题，省公安厅、杭州市公安局有关同志一一做了详细的解答。最后，大家一致认为，只有警民合作共建防范网，才能有效提升整个行业的反诈能力，形成强大的防护网。
 省公安厅刑侦总队副总队长王火剑在座谈会上强调：全行业要切实提高认识，建立健全企业内控制度，认真履行好客户尽职调查，做好客户身份资料和交易记录保存以及可疑情况报告义务，携手行业协会，共同开展行业自律和反诈宣防工作，维护好行业秩序，保障消费者权益，推动行业高质量发展。
座谈会结束后，省反诈中心代表与省珠宝玉石首饰行业协会代表共同拍摄行业反诈倡议宣传片，号召全行业共同建设全省黄金珠宝行业反诈反洗钱防范网。
文章来源：浙江省反诈中心
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