抢购虚拟玉石牵出特大网络传销案：全国多地发展下线2000余人，8人被判刑

近日，宁夏彭阳县人民法院对一起组织、领导传销活动案进行了公开宣判。在两年的时间里，该传销组织的下线人员发展至 2000 余人，发展层级高达 17 层，严重扰乱了市场经济秩序，对社会稳定造成了不良影响。8 名被告人被判处有期徒刑 1 年 10 个月至 6 年不等的刑期，并处以最高 10 万元的罚金。

上游新闻记者了解到，此案与网上购买虚拟玉石有关。2021 年 7 月 16 日，彭阳县公安局接到辖区内一名居民报警，称其在 “ZBS” 平台上抢单（虚拟玉石）时被骗 9317.28 元。接到报警后，警方迅速成立工作专班全力展开侦查。很快，一个网络传销组织便逐渐显现出来。

“点击链接下载‘ZBS’APP，注册登陆就可以抢购‘虚拟玉石’，过几天，玉石涨价，再高价抛出，不用出门，不用上班，在家躺平轻松赚几十万，追着剧，聊着天，动动手指把钱赚。” “ZBS”平台的广告语令人心动，但背后充满了骗局。

警方抓获网络传销涉案人员。 图片来源/宁夏公安

调查发现，2021年3月起，以樊某为首的犯罪团伙上线“ZBS”APP，诱导用户参与抢购虚拟“玉石”订单。此后，因参与者抢单的人积极性降低，“ZBS”APP无法继续运营，于是，该犯罪团伙又开发出“得益”“优宝汇”等APP，将抢购“玉石”又改为抢购“得益币”、蛹虫草参肽粉、蛹虫草参杞蜜膏、充电桩等内容，继续发展下线。

在此期间，为了发展更多的下线成员，樊某带领众多人员，在山西大同市、陕西西安市、内蒙古准格尔旗、鄂尔多斯东胜区以及宁夏银川市等地多次组织部分传销人员进行线下聚餐。樊某自称 “ZBS” 西北地区运营总监，鼓动传销人员加大投资力度。同时，他还在线上创建了多个微信群，要求传销人员定时打卡，分享自己抢购订单的截图，并带头抢单，营造出投资氛围热烈的假象，以此来刺激普通参与者以及新加入的成员积极参与其中。

专案组通过对涉案的1000多个账户、数十万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况。

专案组成员历时一年多，辗转山西、内蒙、甘肃、陕西、吉林、北京、上海、湖北、浙江等省市，行程9万余公里调查案情。2023年4月11日，专案组决定对“ZBS”网络传销涉案人员进行统一收网，4月14日晚，随着抓捕组陆续归来，彭阳县公安局“4.11”专案取得重大突破，骨干成员全部被抓获归案。

近期，宁夏彭阳县人民法院对一起组织、领导传销活动案进行公开宣判。图片来源/宁夏公安

法院经查明，2021 年 3 月至 2023 年 4 月期间，以樊某为首，魏某某、田某某、高某某、闫某、杨某、黄某某、杨某军为骨干成员的犯罪团伙，以投资虚拟项目为名义，借助 “ZBS”“得益”“优宝汇”“优宝汇 2”“人人益购”“宇宙 e 站” 这 6 个 APP，通过抢购虚拟物品、虚拟币的模式，利用推广收益、订单增值来引诱他人参与投资，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额高达 4000 多万元，发展下线人员达 2000 余人，发展层级达到 17 层，严重扰乱了市场经济秩序，对社会稳定造成了极大影响。

近期，彭阳县人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判处樊某等 8 名被告人有期徒刑 1 年 10 个月至 6 年不等的刑期，并处以最高 10 万元的罚金。