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2亿余元走私案,全是钻石!!

2021-01-05 10:45 作者:zixun22 文章来源:未知 点击:

近日,浙江温州市检察院对该市首例钻石走私案提起公诉该案涉案钻石价值2亿余元。

 

据悉,该案是在海关总署“国门利剑2020”专项行动的统一部署下,深圳、上海、温州等地海关开展同步行动,抓获水客团伙及国内货主团伙。温州海关缉私分局于2020年9月1日立案后,对温州的钻石货主犯罪嫌疑人陈某某等人实施抓捕并对其经营场所进行搜查,共计查获钻石及证书100余套、钻戒若干枚。

 

 

经温州海关缉私分局提请,温州市检察院第三检察部第一时间介入侦查,引导侦查机关取证,及时固定在陈某某等人电脑内提取的账本、取货单、收货单等大量电子证据,同时要求侦查机关对陈某某等人的手机进行电子物证鉴定,全面提取陈某某等人与深圳水客团伙及上下家的联系信息,完善证据锁链,为案件的批捕、起诉打下坚实基础。

 

经审查,若经过合法正规的手续,批量进口钻石需缴纳的费税起码在4%以上,而犯罪嫌疑人陈某某等人逃避海关监管,通过水客将钻石从境外偷运入境,则只需支付1%以下的好处费,故走私钻石存在较大的利润空间。

 

经与深圳检察机关进行深入了解,承办该案的检察官叶丽芳逐渐掌握本案是一个集境外采购、“水客”通关、境内销售的走私链条,该走私链条涵盖境外订货、“水客”走私通关、境内收货加工销售等环节。

 

 

陈某某等人的销售对象主要是做珠宝的同行,以及一些散客,扣除相关费用后,利润率在1-2个百分点。通过水客走私钻石,仅从2017年至2020年,陈某某等人走私钻石的货值已超2亿元。

 

目前,该案已于近日以涉嫌走私普通货物罪提起公诉,四名犯罪嫌疑人均认罪认罚,并在审查起诉阶段主动退出所有赃款。

 

所有人都知道,不管是出境入境

 

都要经过海关的检查

 

但不论海关查地多么严格

 

总有一部分人有侥幸心理

 

在违法的边缘不断试探

 

一旅客腰藏12千克黄金过海关

 

2020年7月,深圳海关所属沙头角海关在“中英街”查获一名旅客在腰腹部绑藏走私黄金12千克出境案件,初估案值约人民币500万元。

 

 

当天17时许,在“中英街”居民入区通道,一名中年女性旅客正推着一辆自行车经过海关监管通道,自行车篮内还有刚刚从菜市场买回来的蔬菜。海关关员发现这名女子走路时腰部僵直,上半身向自行车倾斜,怀疑其存在绑藏嫌疑。

 

通过检查,关员发现该名女子利用收腹带及透明胶带,在腰腹部整整齐齐地绑着12块黄金块,每块黄金约重1千克。当事人承认为收取“带工费”帮他人携带黄金。

 

一男子裤裆藏钻石等过关被查

 

据广州日报报道,2014年3月20日,深圳湾海关查获一起走私钻石的案件。

 

当晚,1名走路略显异样的男子被海关关员确定为查验对象。查验时,该名港籍男子形状奇怪的下腹部再次引起了现场关员的注意。经进一步仔细检查,在该名男子内裤里发现用透明小塑料袋装好的碎钻及半成品珠宝、K金首饰。经数小时的清点,共计查获碎钻7443颗,重72.05克拉,查获珠宝、K金首饰10件,重132.19克。

 

一男子罗湖入境走私7.38克拉钻石

 

据中国新闻网,2016年7月22日晚上8点多,一名内地男子经罗湖口岸入境时,被海关关员抽查。

 

“当事人行李很简单,只有一个背包,背包里只有一罐奶粉和一条香烟,但在接受检查的过程中,他却表现得很不自然,这引起了我们的进一步怀疑。”关员表示到。随后,海关关员依法对该名男子进行人身检查,查出当事人内裤前部的拉链袋里藏有14粒共计7.38克拉的钻石。

 

一女子走私58.99g钻石在福田口岸被查

 

2018年8月20日,记者从深圳海关了解到,日前该关隶属皇岗海关在福田口岸查获一名女性旅客携带钻石入境,案值人民币112万元。目前,案件已移交缉私部门处理。

当晚,在福田口岸,从香港到深圳的入境旅客有序通关,海关关员正在进行自主挑查。一名背着背包的女性旅客被关员截停,并被要求到海关查验区接受检查。在旅客背包的侧袋中,几个不起眼的透明小塑料袋引起了关员的注意,经查,竟是一粒粒光彩耀眼的钻石。

 

经查验,该名旅客携带整钻603粒、重29.7克,碎钻29.29克,共计58.99克(即294.95克拉),案值人民币112万元。海关关员透露,该名旅客过往并无违规记录,携带钻石过关是受 " 朋友 " 所托,事成可获得数百元酬谢。

 

一学童藏手表过海关被查

 

据南方日报,去年7月9日下午,一名学童背着书包经福田口岸旅客大厅入境时,神情紧张,引起了关员的注意,被列为查验对象。在查验过程中,该学童有抗拒海关关员靠近的举动。经查询海关有关系统发现,该学童曾有多次携带电子产品入境的违规记录。

 

经过海关关员的耐心劝导沟通,最终该学童承认身上藏有物品,并自行从裆部取出法兰克穆勒手表4块、从所穿鞋子内取出宇舶手表激活卡10张。

 

根据法律规定,以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为,将被追究法律责任。

 

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