4家金店涉及“上亿诈骗案”，老板成为帮凶，疯狂交易背后藏黑色利益链！

 

 

 

据7月27日警方透露，自夏季治安打击整治行动以来，警方一直对电信网络诈骗等突出违法犯罪行为保持高压态势。他们集中优势警力，先后6次在广东展开行动，成功抓获了70余名犯罪嫌疑人。这次行动成功破获了一起金额达9000余万元的“金店洗钱案”，涉及*各地的电信网络诈骗案件超过2000起。这一打击行动有效地切断了一条“黄金洗钱”灰黑产业链。

 

 

 

 

刷单被骗，涉诈案件牵出“神秘金店”

 

 

2022年4月，方某向温泉公安分局三号桥派出所报案称自己在网络兼职刷单中遭受诈骗，造成了超过4万元的经济损失。

 

经过民警对线索的仔细筛查，发现方某的资金被两名神秘男子在广东一家银行的ATM机和柜台上陆续提取。

 

在广东当地警方的合作协助下，派出所成功地调取了银行监控资料，对资金去向、银行数据以及嫌疑人的活动范围进行了全面分析和判断。*终，派出所迅速锁定了其中一名提款人，并展开了网络追逃行动！在10月份，广东警方将该嫌疑人抓捕归案并移交到温泉警方。随后，另外两名嫌疑人也自愿向警方投案。

 

通过对嫌疑人的突审，办案民警发现涉案资金被迅速转移到了广东当地的金店。通过综合分析和梳理，一步一步追踪资金流向，并核查了金店的交易流水。结果显示，在当年7月到11月期间，有四家金店的交易额大幅增加，每个月刷卡买金的交易额甚至达到了千万元以上的规模。

 

“黄金作为硬通货，高额交易本无可厚非，但前后交易额的反差，迅速引起我们的警觉，并依此为突破点循线深入！”办案民警王伟杰坦言道。

 

 

 

循线追踪，抽丝剥茧锁定“买金团伙”

 

 

经过对4家金店的走访摸排，办案民警获悉：此前，屡有不同男子出手阔绰，动则上百万，频繁大量购买黄金，再以“高买低抛”的方式转手另一家金店，依此循环交易。

 

“这些‘神秘买金人’不像一般的顾客，每次进店直奔柜台，不问价格也不问行情，目的非常明确，就是奔着买黄金去。”温泉分局党委委员、副局长范开全介绍，通过调取店内的视频以及POS机的资金明细进行比对，交易一次与金店老板分成一次，具体分成根据每次交易额而定。

 

办案民警从金店负责人及店员得知，他们对集中发生金额较大、利润较高的交易背后隐藏的“猫腻”均是心知肚明，洗钱团伙与金店老板分成的巨大诱惑使得他们铤而走险，慢慢坠向犯罪深渊。

 

至此，经过长期的深耕摸排工作，洗钱犯罪团伙用银行卡收取上游涉诈资金，采用刷卡在金店采购大额贵重金属，然后易地出手变现从而洗白资金的洗钱犯罪环节已经被警方掌握。

 

李宏俊告诉记者，经数据分析，4家金店累计黄金交易额达1亿余元，其中约9000余万元系诈骗资金，涉及*各地电信网络诈骗案件2000余起。

 

 

 

六下广东，全力阻断“黄金洗钱”产业链

 

 

“目标锁定，全力以赴！”

今年3月12日晚，警方采取乔装行动，模拟一个需要洗钱的客户，约见了涉嫌组织“买金”的主犯巫某在一家当地酒吧进行洽谈。就在巫某刚进入酒吧，打算与其他6名同伙会合之际，经过警方布控的民警立即行动，迅速将巫某制服，并迅速控制住其他成员。

 

“全面展开收网行动！”当晚深夜，警方组成专班，分成四路同时展开行动，利用多个作案地点实施同步收网行动，分别对三家涉案金店和相关嫌疑人进行抓捕。成功擒获了14名嫌疑人，并在现场查扣了多台POS机、销售清单等涉案物品。

 

在公安机关持续的打击下，诈骗分子发现转移不法资金变得愈发困难。因此，一些不法分子开始利用黄金进行“洗钱”，形成了一个由“跑腿员”购买黄金、快速出售、将非法所得发送到境外上游的犯罪链条。

 

“为了彻底摧毁这个灰色产业链，我们采取了双管齐下的打击策略，一方面加紧固定金店人员的证据，另一方面组织力量对涉嫌负责运送、取款、放风、购卡和资金转移等18名嫌疑人进行抓捕！”办案民警介绍道。此后，他们还进一步深挖线索，扩大打击力度，共抓获了70多名犯罪嫌疑人。

 

迄今为止，温泉警方专案组已经在广东省行动了6次，进一步深入挖掘，全面打击涉案金店和“买金洗钱”团伙。

 

目前，已有40人因涉案被采取强制措施，并且该案仍在进一步侦办中。