警惕！高价回收金条、寄黄金验资撤案均为诈骗

 

诈骗分子以高价回收金条、大额刷单需要购买黄金才能提现、冒充公检法机关工作人员要求寄送黄金验资撤案等理由，促使受害人线下购买黄金，再利用网约车、闪送、快递邮寄等方式将黄金送至指定地点，安排同伙取走。待收到金条后，诈骗分子迅速消失。

 

10月21日，记者从湖北省反诈中心了解到，随着警银联动密切协作，公安机关和银行对大额转账的及时预警和止付冻结能力不断增强，电信网络诈骗犯罪分子转移不法资金的难度越来越大，于是便“另辟蹊径”，打起了利用实物黄金洗钱提现的主意。今年以来，多地出现以诱骗受害人购买黄金，再利用快递、网约车运送黄金到指定地点，实施“线上诈骗+线下取钱”的新型诈骗犯罪。湖北省反诈中心发布防诈提示，警惕邮递黄金、网约车投送等新型诈骗，守好“钱袋子”。

 

湖北省反诈中心提示，此类诈骗套路通常表现为，诈骗分子以高价回收金条、大额刷单需要购买黄金才能提现、冒充公检法机关工作人员要求寄送黄金验资撤案等理由，促使受害人线下购买黄金，再利用网约车、闪送、快递邮寄等方式将黄金送至指定地点，安排同伙取走。待收到金条后，诈骗分子迅速消失。

 

与以往的电信网络诈骗相比，这类骗局的诈骗过程减少网络转账汇款，诈骗方式从银行转账变成购买寄送实物黄金。相较于银行转账，诈骗分子利用网约车、闪送、邮寄等方式运送黄金，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，以此逃避警方和有关部门的监管和打击。

 

湖北省反诈中心提示，凡是通过电话、网络要求购买黄金邮寄至指定地址或当面交付给第三人，并以此“充值刷单”“缴入国库”“缴纳保证金”的，都是诈骗。网约车司机或闪送员接到投送大额现金或黄金等贵重物品的订单时，应提醒寄货人这很可能是新型诈骗手段，如发现可疑情况应及时向公安机关举报。广大群众投资购买黄金一定要选择正规平台、官方渠道，切勿轻信所谓的高额回报、内幕消息、稳赚不赔、保证金等话术。

 

湖北公安机关不断加大打击防范此类诈骗的力度，全力守护群众“钱袋子”。全省各级公安机关研判发现此类诈骗犯罪后，***时间开展预警劝阻、止付冻结，持续织密防护网。加强与金融、寄递监管等行业部门的协作，从线索研判、案件侦办、资金挽损等环节开展全链条协作，推动打防端口前移，有力维护人民群众财产安全。10月1日以来，武汉市公安局拦截黄金诈骗案4起，累计截获黄金4千克。（公安部新闻传媒中心记者杨保华、通讯员廖琬均）

 

典型案例

 

网购黄金作为“保证金”，警方及时拦截挽回损失

 

8月，湖北省南漳县的刘奶奶遭遇诈骗分子冒充法院工作人员诈骗。对方出具了工作证、立案决定书等一批假文书，声称能帮老人追回7年前他人未支付的工程款，但要求刘奶奶分批从某网络平台购买黄金寄到“法院认证部门”，作为打官司的“保证金”。9月9日至10日，刘奶奶按对方要求网购价值近20万元黄金邮寄至指定地点。

 

南漳警方及时发现线索，迅速协调相关平台、网约车司机进行拦截，为刘奶奶挽回了损失。

 

文章来源：公安部新闻传媒