宁夏银川公安破获多起利用“黄金、烟酒洗钱案”

近期，宁夏银川市公安局顺利破获多起经由 “购买黄金、烟酒等物品洗钱” 的案件，抓获众多违法犯罪嫌疑人。

4 月 22 日，民警通过工作察觉到，陆某某在兴庆区某金店内大量购买黄金，行为可疑，民警闻警而动，立即展开研判，当日在某金店内将正在购买黄金的犯罪嫌疑人陆某某成功抓获。27 日在广西贵港市将 “上线” 韦某某、谢某某顺利抓获。经调查，他们三人利用涉诈资金 250 余万元购买黄金，获利 2 万余元，其行为已涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

8月5日，一男子在某商场大量购买黄金，该男子对黄金的价格和样式毫不关心，只要求有现货，快速完成交易，行为异常。民警通过工作发现，王某、刘某有重大作案嫌疑，疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。民警迅速锁定嫌疑人轨迹，奔赴四川泸州、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获，经审讯，刘某、王某通过“飞机”与其上线取得联系，在上线的安排下，来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱，刘某负责“安保”工作(外围盯着刷手)，王某负责“刷手”工作(购买黄金)。两人于7月27、28日先后两次在金店购买黄金8120g，价值531万余元，之后将购买的黄金按照上线的指示在兴庆区某湖边交给一陌生人，后王某获利6.4万元、刘某获利1.6万元，其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

8月22日，金凤区居民张某报警称：7月初，其在网上看到一个炒股理财的广告，其添加对方微信后，点击对方发来的链接下载了一款名叫“乐创公益”的APP，后开始跟着客服进行网络投资，期间有小额返利，后以购买黄金给对方邮寄的方式陆续在该软件上进行充值5次，共计50余万元，后发现无法提现，才知被骗。目前，案件正在进一步侦办中。

9 月 11 日，兴庆区民警在工作过程中发现居民王某名下的银行账户涉及外省市一起电信网络诈骗案件。经调查，王某是某酒行老板，9 月初，一名陌生男子通过电话联系到王某，声称需要订购大量的 “五粮液” 白酒，由于常有电话订单的情况，王某并未察觉异样，便将银行卡号提供给对方并依照对方要求准备了 62 瓶价值总计 14 万元的 “五粮液” 白酒。在收到陌生男子的 “货款” 后，白酒被陌生男子安排的人员拉走。依据线索，兴庆区警方顺线追踪，在广州市一快递站附近将犯罪嫌疑人刘某某当场抓获，现场扣押 Sony 相机 9 部、小米 MIX Fold4 手机 5 部、华为手机 1 部、“五粮液” 白酒 116 瓶。刘某某的行为已涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

银川公安提醒，警惕主动联系且声称要购买大量手机、黄金、珠宝、储值卡、烟酒等易变现商品的情况，判断对方购买需求的合理性。特别是坚持只通过数字人民币购买，并要求分多天多笔支付的情况，以及不考虑价格并加价购买，要求尽快拿到现货的情况。

广大实体店商户在开展大额交易之时，务必要仔细核实买家身份，尽可能选择当面交易，要保护好自身个人信息，切不可轻易向陌生人透露个人银行卡号、收款二维码、身份证号等相关个人信息，以防被诈骗分子所利用。倘若遇到有取现要求的陌生订单，以及将大额交易拆分成多笔支付的情况。当遭遇消费者年龄与其购买力不相符合，或者主动要求拆分交易、频繁更换支付账户，等待他人转款后才进行支付等情形时，务必进行详细询问、多方核实，或者拨打 96110、110 进行咨询、报警。

同时，提供跑腿、同城闪送等服务的工作人员也需注意，当碰到支付高额报酬代收货物的订单时，要谨慎承接订单，切莫因贪图小便宜而遭受大损失。