这么壕？一公斤黄金说买就买？银行工作人员报警：这个“土豪”有猫腻

那些看似简单快捷的赚钱方式，如出借银行卡、代购黄金、或是参与不明的快速赚取佣金活动，都可能隐藏着巨大的法律风险。这些行为可能涉及洗钱、金融诈骗等犯罪活动，不仅可能导致个人财产损失，还可能因为涉嫌犯罪而面临法律责任。

夏季行动期间，浙江庆元公安侦破一起利用诈骗钱款购买金条的团伙洗钱案，为受害人追回损失60余万元。

“连金价也没问，就直接问怎样买一公斤黄金，这究竟是怎样一个‘土豪’？”2024年8月29日，庆元警方接庆元某银行工作人员反馈称一男子欲购买黄金时行为反常。

“可能是‘洗钱’！”根据工作人员提供的线索，民警依托大数据“即时赋能”，迅速锁定了购买黄金的男子，果然发现了猫腻——男子近期从外地来庆元，除购买黄金外在庆元本地无任何消费记录，却新申办了一张银行卡，有大额资金转入，行为异常。

庆元公安立即组织警力在银行附近蹲点。

8月30日16时许，男子在银行购买完黄金之后，往隔壁小路走去。

民警悄悄跟随，发现他想登上一辆外地牌照的越野车离开时，迅速出击将男子及车上驾驶员抓获。

“他要我帮忙购买黄金，就给我一万元报酬，想着这钱这么‘好赚’，我就去做了。”面对民警的审讯，男子如实交代了自己的行为。

男子姓何，近期资金拮据，在网上办理贷款时结识了放款人李某，李某让他帮忙代购黄金，并承诺给一万元的好处费。

“这个事情可能‘违法’，我很小心，一路上都戴着口罩。”面对高额报酬，何某最终决定帮李某代购黄金。

他新办了一张银行卡，让李某将钱转入，并来到丽水庆元购买黄金。

在揭露一起冒充公检法的诈骗案件后，警方成功为一对居住在山西太原的退休夫妇追回了他们损失的60万元。

2024年9月10日，这对夫妇的女儿特意从山西前往浙江庆元，向负责此案的民警赠送了一面锦旗以表达感激之情。目前，庆元公安局已经将涉案资金返还给了受害者，并且案件仍在进一步的侦查中。

这不仅展现了警方在打击诈骗犯罪方面的努力和成效，也提醒公众在面对类似的诈骗手段时要保持警惕，及时向警方求助。

文章来源：潮新闻

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