通灵珠宝股份有限公司正式召开2016年年度股东大会

通灵珠宝股份有限公司于2017年6月29日在江苏省南京市雨花台区花神大道19号公司总部召开2016年年度股东大会。

 

会议表决通过《2016年年度报告及报告摘要》、《2016年度董事会工作报告的议案》、《2016年度监事会工作报告的议案》、《2016年度独立董事述职报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2017年度预计日常关联交易》、《2016年度利润分配的议案》、《关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案》、《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》、《关于公司2017年度董监高薪酬的议案》、《关于向特定银行申请人民币2.5亿银行授信额度的议案》、《关于向特定银行申请人民币2.5亿银行授信额度的议案》、《<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等十六项议案。

 

本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

 

律师：纪文君、赵耀

 

律师鉴证结论意见：

 

律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。