浙江明牌珠宝股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  特别提示：

 

  1、浙江明牌珠宝10.010, 0.00, 0.00%)股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。

 

  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

 

  3、本次会议上无新提案提交表决；

 

  4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

 

  一、会议召开情况

 

  1、现场会议召开时间：2017年4月13日下午2：00

 

  2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼大会议室

 

  3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月12日15:00至2017年4月13日15:00期间的任意时间。

 

  4、会议召集人：公司董事会

 

  5、会议主持人：董事长虞阿五先生

 

  二、会议出席情况

 

  1、出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共8人，代表股份281,884,690股，占公司股份总额的53.3873%；其中，出席现场会议的股东共4人，代表股份273,276,400股，占公司股份总额的51.7569%；通过网络投票的股东共4人，代表股份8,608,290股，占公司股份总额的1.6304%。

 

  2、出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表股份8,608,590股，占公司股份总数的1.6304%。

 

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书。

 

  本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

 

  三、议案审议表决情况

 

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

 

  1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案

 

  同意票为281,829,190股，占参加会议的有表决权股份总数99.9803%；反对票为55,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0197%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

 

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,553,090股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3553%；反对票为55,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6447%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

 

  2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案

 

  同意票为281,829,190股，占参加会议的有表决权股份总数99.9803%；反对票为55,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0197%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

 

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,553,090股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3553%；反对票为55,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6447%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

 

  3、关于公司2016年度财务决算报告的议案

 

  同意票为281,829,190股，占参加会议的有表决权股份总数99.9803%；反对票为55,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0197%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

 

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,553,090股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3553%；反对票为55,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6447%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

 

  4、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

 

  同意票为281,848,190股，占参加会议的有表决权股份总数99.9871%；反对票为36,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0129%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

 

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,572,090股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.5760%；反对票为36,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4240%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

 

  5、关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案

 

  同意票为281,829,190股，占参加会议的有表决权股份总数99.9803%；反对票为55,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0197%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

 

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,553,090股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3553%；反对票为55,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6447%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

 

  6、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案

 

  同意票为281,829,190股，占参加会议的有表决权股份总数99.9803%；反对票为55,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0197%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

 

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,553,090股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3553%；反对票为55,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6447%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

 

  7、关于公司部分募集资金投资项目终止并将部分剩余募集资金**补充流动资金的议案

 

  同意票为281,829,190股，占参加会议的有表决权股份总数99.9803%；反对票为55,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0197%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

 

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,553,090股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3553%；反对票为55,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6447%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

 

  8、关于公司2017年度预计日常关联交易情况的议案

 

  本议案涉及关联交易，关联方回避表决。

 

  同意票为8,553,090股，占参加会议的有表决权股份总数99.3553%；反对票为55,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.6447%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

 

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,553,090股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3553%；反对票为55,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6447%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

 

  9、关于公司使用自有资金进行投资理财的议案

 

  同意票为281,827,690股，占参加会议的有表决权股份总数99.9798%；反对票为57,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0202%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

 

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,551,590股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3379%；反对票为57,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6621%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

 

  10、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案

 

  同意票为281,865,690股，占参加会议的有表决权股份总数99.9933%；反对票为19,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0067%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

 

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,589,590股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.7793%；反对票为19,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2207%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

 

  四、律师出具的法律意见

 

  北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

 

  五、备查文件

 

  1、公司2016年度股东大会决议。

 

  2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。

 

  特此公告。

 

  浙江明牌珠宝股份有限公司

 

  董事会

 

  2017年4月13日