东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　原标题：东方金钰(10.250, -0.04, -0.39%)股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

 

　　证券代码：600086 证券简称：东方金钰公告编号：临2016-88

 

　　东方金钰股份有限公司

 

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

 

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　一、董事会会议召开情况

 

　　东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年11月4日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。