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证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-74
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年9月22日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参加会议董事
5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
(一)审议并通过《关于公司向达孜中润创业投资管理有限公司申请1年期人民
币1亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
公司拟向达孜中润创业投资管理有限公司(以下简称“达孜中润”)申请人民
币1亿元流动资金贷款，期限12个月，用于补充流动资金，借款利率为5%/年，公司与达孜中润不存在关联关系。
根据公司与达孜中润、华兴银行深圳分行拟签订的三方合同，达孜中润(委托人)委托华兴银行深圳分行(受托人)向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。
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