黄金1.6公斤！700余万元！“美女高管”的温柔陷阱

 

李先生在高安市做生意十几年，平时最大的爱好就是玩玩手机、刷刷短视频。2024年10月的一天，李先生刷到一个女子跳舞的短视频，看到女子很时尚，就随手点了个爱心。没想到，这名女子竟主动添加李先生为好友。

 

女子自称“尹倩”，是某知名企业的一名领导，目前离异单身。尹倩直言，她觉得李先生踏实可靠，很有男人味儿，两人能遇见就是缘分，她还发了很多张所在知名企业的照片给李先生。经过短短十几天的深入交流，李先生就成了“美女高管”的男朋友，两人关系迅速升温。

 

2024年11月的一天，尹倩告诉李先生，她准备利用公司的一个项目赚钱。该项目是其所在知名企业的内部活动，计划拿出几十亿元来回馈老客户。但是该活动严禁公司内部人员参与，她想委托李先生帮忙。尹倩还承诺她自己充值，只需要李先生帮她操作即可。

 

自己就是顺手帮个忙，又是女友的要求，李先生很爽快答应了。接下来的几天，李先生按照尹倩的指示，在某网站开户操作，每天只要20分钟，投入5万元钱就能赚5000元或1万元甚至更多。李先生坐不住了，经过一番“软磨硬泡”，尹倩最终帮李先生“争取到”一个稀有名额。

 

5000、1万、2万……看着账户里返还佣金逐渐变多，李先生一步步地加大投入。直到同年11月下旬，李先生临时有事要用钱，准备从账户里提现时，发现竟然一分钱都取不了。李先生急忙联系女友，尹倩告诉李先生，系统监测到了他们的违规行为，要罚款15万元，只有把这个钱补进去才能取现。李先生觉得可疑，随即向高安市公安局刑警大队报警。

 

详细了解情况后，办案民警判断李先生遭遇了“杀猪盘”电信网络诈骗，随即对李先生的资金流向进行调查。办案民警发现，李先生被骗的资金已经转入多家金店内。

 

民警立即赶往河南、山东等地的金店进行调查。在当地警方的大力支持下，民警还陆续找到了山东、广东等地类似被骗的9名受害人，并进行并案侦查。这些案件的特征是：诈骗团伙利用网络开设虚拟贵金属投资平台（非法平台，不具备交易贵金属资格），吸引受害人购买黄金进行投资。诈骗犯罪人员联系线下金店购买黄金，并诱导受害人进行转账付款给线下金店。最后，诈骗犯罪人员联系金店，将购买的黄金通过邮寄方式寄给所谓的“平台工作人员”。而这些快递所使用的收货地址均不实，均由洗钱团伙成员提前电话联系代收点或快递员自取。

 

今年1月9日晚，在河南郑州警方的大力支持下，办案民警抓获前来收取快递包裹的犯罪嫌疑人严某、翁某，现场查获9个包裹（内有1.6公斤黄金）、扣押作案汽车1辆。

 

经讯问，2024年9月以来，犯罪嫌疑人瓮某、严某从福建来到郑州，通过黄金买卖方式帮助境外的电信网络诈骗团伙进行洗钱牟利。2人多次通过邮寄方式拿到黄金，再根据指示与从外地赶来的上家交易。上家拿到黄金后就立即脱手，将钱转往境外，以达到洗钱的目的。

 

经进一步调查，办案民警查实翁某、严某上线官某等团伙成员的身份信息，并发现他们背后暗藏的销赃人员唐某、王某。2月26日，在掌握确凿证据后，高安市公安局刑警大队民警前往郑州将唐某、王某抓获归案，彻底打掉该黄金销赃洗钱团伙。

 

经查，犯罪嫌疑人唐某在明知官某团伙从事电诈洗钱活动的情况下，为牟取高额利润，故意压低价格收购涉案黄金。为避免直接参与交易，唐某找来中间商王某代为收购，双方约定按三七比例分成。2024年11月9日至17日期间，唐某、王某二人共同收购官某团伙黄金累计价值150余万元。此外，犯罪嫌疑人王某见利润丰厚，又私自与官某单独交易，额外收购黄金累计价值550余万元。

 

目前，犯罪嫌疑人唐某、王某已被高安市公安局依法刑事拘留，犯罪嫌疑人翁某、严某已被依法逮捕，案件正在进一步侦办中。

 

文章来源：中国警察网-人民公安报