警惕“黄金渠道”赚大钱┃会宁公安组织辖区黄金珠宝行业开展集中反诈宣防会

 

 

 

针对这一情况，近日，会宁县公安局联合县市场监督管理局组织辖区内黄金珠宝行业业主集中开展反诈宣传防范会议。“与网银转账相比，邮寄金条恰是诈骗分子转移涉诈资金的新方式。邮寄金条使得涉诈资金难以通过银行被公安机关‘截流’，从而更容易被‘洗白’。” 

 

会上，反诈中心民警结合近期会宁县发生的 “线上诈骗 + 线下邮寄黄金” 以及涉 “黄金洗钱” 诈骗案件，以案例释法剖析此类诈骗的手段特点。并且针对如何预防诈骗、群众在大额购买黄金时应如何识别诈骗手段等问题展开了面对面的交流。同时提醒各黄金珠宝店负责人，在遇到可疑情况时，要及时拨打电话报警。

 

会议强调，各金银珠宝店铺一要提高思想认识、落实主体责任，认识到行业反诈的重要性、必要性、迫切性，主动扛起“全民反诈”宣传大旗。二要加强店内营业人员业务培训，提升员工对洗钱行为的辨别能力和防骗意识，对异常大额交易、豪气下单还不讲价等异常行为保持警觉，全力配合公安机关开展打击电信网络诈骗工作，共同维护辖区社会平安和谐。三要增强风险意识、提高警惕，依法合规经营，不要被“大客户”所带来的利润所蒙蔽，不组织、不参与任何洗钱犯罪活动，避免沦为电信网络诈骗的“工具人”。

 

本次集中宣防，有效提高了参会商家对利用购买黄金洗钱诈骗犯罪的认识，参会人员纷纷表示将坚持依法合规经营，多途径增强店内营业人员风险防范意识，全力配合公安机关开展打击电信网络诈骗工作，共同维护辖区社会平安和谐，守护好群众的“钱袋子”。

 

文章来源：会宁公安