空壳珠宝店牵出“帮信”团伙，民警在线“卧底”追回被骗钱款

 

 

据介绍，民警在工作中发现，盘龙区辖区一珠宝店资金流水异常，有为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的嫌疑，接到线索后，警方迅速展开研判，发现犯罪嫌疑人胡某某、沈某某两人开设该珠宝店后，办理了对公账户并申请了POS机业务，但该珠宝店并未实际经营。

 

7月23日，该未经营的珠宝店突然有一笔112万余元的POS机刷卡消费入账。经查，民警发现该笔资金系电信网络诈骗案件涉案赃款，资金很快被胡某某、沈某某分别转入不同的下级账户进行洗钱，两人有帮助电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的重大作案嫌疑，于是民警立即启动涉案账户止付冻结工作，并将胡某某、沈某某抓获。

 

 

随着对案件的进一步侦查，民警敏锐意识到，该珠宝店很可能不仅仅只为了这一笔112万余元的赃款而开设，于是加大对犯罪嫌疑人审讯力度，通过挖掘梳理线索发现，胡某某、沈某某的上游犯罪团伙“水房”还会陆续将诈骗获得的赃款通过其珠宝店对公账户进行转移。

 

民警立即对该账户进行24小时监控，并利用犯罪嫌疑人手机与“水房”联系，获得“水房”将把220余万元赃款通过该对公账户进行转移洗钱的重要线索。7月25日，早已被监控的对公账户收到犯罪分子打入的220余万元赃款。

 

资金一到账，民警立即启动止付工作，并将涉案资金全部取出。经核查，该220余万元涉案资金共涉及一级卡受害人12人。

 

目前，犯罪嫌疑人胡某某、沈某某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中，涉案资金返还工作正有序开展。

 

 

文章来源：齐鲁晚报