明牌珠宝|第四届监事会第三次会议决议公告

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年10月15日发出，会议于2018年10月19日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

 

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

 

详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司2018年第三季度报告正文同时刊登于2018年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

 

特此公告。

 

浙江明牌珠宝股份有限公司

 

董事会

 

2018年10月19日

 

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018－045

 

浙江明牌珠宝股份有限公司

 

第四届监事会第三次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2018年10月15日发出，会议于2018年10月19日在公司以现场方式召开。本次会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

 

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

 

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

监事会

 

2018年10月19日