东方金钰股份有限公司关于预计2017年日常关联交易的公告

  　东方金钰本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　重要内容提示：

 

　　●本关联交易无需提交股东大会审议；

 

　　●本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

 

　　一、日常关联交易的基本情况

 

　　（一）日常关联交易履行的审批程序

 

　　2017年4月16日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》。关联董事赵宁回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见，认为公司与北京国际珠宝交易中心有限责任公司（以下简称“北京珠宝中心”）关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，也不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

 

　　（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况

 

　　本公司子公司与北京珠宝中心发生柜台租赁交易，子公司按分类销售收入的一定比例支付北京珠宝中心返点费（柜台租赁费），2016年度通过北京珠宝中心销售黄金产品及珠宝玉石取得不含税收入47,336,645.61元，根据双方约定的费率向北京珠宝中心支付销售返点费用879,291.14元。

 

　　北京东方金钰租赁北京珠宝中心二层店铺，面积182.48平方米，租期为2013年9月1日至2015年8月31日，年租金99.91万元。由于北京珠宝中心于2013年4-8月份停业装修，对北京东方金钰经营产生影响，双方约定上述租金合同免交租金，后经协商于2016年7月22日支付租金1,427,693.34元（不含税），并重新签订租赁合同，租赁期间为2016年11月1日至2018年4月30日，于2016年11月3日支付本期租金475,965.86元（不含税）。

 

　　（三）2017年日常关联交易预计金额和类别

 

　　经双方协商，2016年11月1日至2018年4月30日，租金为475,965.86元（不含税），月均26,442.55元，故2017年年度租金预计为317,310.60元，较往年有所下降。

 

　　二、关联方介绍和关联关系

 

　　（一）关联方基本情况

 

　　北京国际珠宝交易中心于1998年6月设立，注册资本1亿元，注册地为北京市朝阳区惠新东街2号，法定代表人为杜和平，统一社会信用代码：9111000063370231XP。经营范围为：购销包装食品、饮料、酒；购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、装饰材料、机械电器设备、建筑材料；珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定（未经专项许可项目除外）；承办展览展销 活动；经济信息咨询；技术培训；汽车寄存；接受委托进行物业管理（含写字间出租）。

 

　　截至2016年12月31日，北京珠宝中心总资产为16,757.78万元，净资产为7,759.40万元，2016年实现营业收入41,372.61万元，净利润248.40万元（以上数据未经审计）。