老凤祥：关于召开2015年年度股东大会的通知

公告日期 2016-06-07

证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥老凤祥 B 公告编号： 

2016-010 

 

老凤祥股份有限公司 

 

关于召开 2015 年年度股东大会的通知 

 

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

 重要内容提示： 

 

 股东大会召开日期：2016年6月27日 

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 

 

一、召开会议的基本情况 

 

(一)股东大会类型和届次 

 

2015 年年度股东大会 

 

(二)股东大会召集人：董事会 

 

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 

 

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 

 

召开的日期时间：2016 年 6 月 27 日 13 点 30 分 

召开地点：上海东安路 8 号青松城三楼黄山厅 

 

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 

 

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 

 

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 27 日 至 2016 年 6 月 27 日 

 

 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 

 

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 

 

二、会议审议事项 

 

本次股东大会审议议案及投票股东类型 

 投票股东类型 

 序号议案名称 

A 股股东B 股股东 

 

非累积投票议案 

 

1 公司 2015 年年度报告全文及摘要√√ 

2 公司 2015 年度董事会工作报告√√ 

3 公司 2015 年度财务决算报告和 2016√√ 

 

年度财务预算报告 

 

4 公司 2015 年度利润分配预案 √√ 

5 关于继续聘请众华会计师事务所为√√ 

 

公司 2016 年度财务审计机构的议案 

 

6 关于 2016 年度公司为控股子公司融 √√ 

 

资提供一揽子担保的议案 

 

7 关于控股子公司上海老凤祥有限公√√ 

 

司委托理财的议案 

 

8 公司独立董事 2015 年度述职报告√√ 

9 关于继续聘请众华会计师事务所为√√ 

 

公司 2016 年度内控审计机构的议案 

 

10公司 2015 年度监事会工作报告√√ 

 

11 关于补选公司第八届监事会监事的议案累积投票议案 

 

12.00关于补选公司第八届董事会董事的应选董事（2）人 议案 

12.01杨奕√√ 

12.02李刚昶 √√ 

 

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 

 

具体内容于 2016 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《大公 报》上披露。 

 

2、 特别决议议案：无 

 

3、 对中小投资者单独计票的议案：4，6，7，12 

 

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 

      应回避表决的关联股东名称：无 

 

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 

 

三、 股东大会投票注意事项 

 

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。*次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 

 

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 

 

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 

 

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以**次投票结果为准。 

 

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 

 

(六)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。 

 

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 

 

四、会议出席对象 

 

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 

 

 股份类别股票代码股票简称股权登记日*后交易日 

Ａ股600612老凤祥2016/6/15－ 

Ｂ股900905 老凤祥 B 2016/6/202016/6/15 

 

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 

 

(三)公司聘请的律师。 

 

(四)其他人员 

 

五、会议登记方法 

 

1、登记日期：2016 年 6 月 23 日上午 9：00—11：00 下午 13：00—16：00 

 2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)上海立信维一 软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公 交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、 925 路。“现场登记场所”地址问询电话为 021-52383315，传真 021-52383305。 

 3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户卡、持股凭证， 按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面 委托书(样式见附件 1)；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也 可委托托管机构进行登记和出席会议。 

 

六、其他事项 

 

1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。 

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东 大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。 

3、联系人：周富良、夏敏 

联系地址：上海市漕溪路 270 号 1 号楼 606 室或 608 室 

电话：021－54480605 或 021－64833388 转 608 

传真：021－54481529 (董事会办公室) 

 

特此公告。 

 

老凤祥股份有限公司董事会 

2016 年 6 月 7 日