洛杉矶珠宝区夫妇认罪，承认向国税局隐瞒数百万资金

 

根据美国加州中区联邦检察官办公室的新闻稿，这对夫妇未能维持反洗钱计划，未申报的现金被用于其他家族企业、赌场及其他个人开支。

 

50岁的阮亚历克斯和52岁的阮山姆，均居住在加利福尼亚尔湾，他们旗下的公司纽波特金邮公司，对一项共谋罪认罪。

 

亚历克斯还承认了一项虚假报税罪。

 

纽波特金邮的律师未回应置评请求。

 

从 2013 年 5 月到 2022 年 3 月，这对夫妇拥有多家家族企业，买卖贵金属，包括纽波特金邮、Goldtech Assay Laboratory LLC（以 Infinity 名义经营）、Sam Bullion and Coin 以及 AAPS Bullion，均根据他们的认罪协议。

 

这些企业据称从客户那里获得了数百万美元现金。

 

《银行保密法》要求企业主向美国国税局（IRS）提交 8300 表格，报告超过 1 万美元的现金交易。新闻稿称，这对夫妇多次未能做到这一点。

 

例如，在2020年2月的交易中，一名买家以约11,766美元购买了643盎司银后要求出示收据。据称亚历克斯回答“不收现金”，并未向买家索要任何身份证明。

 

据官员称，这一买家在一年内进行了多次银器购买。

 

2020年12月，买家带着一个装有14万美元现金的手提箱出现。一半的现金包裹在热封包装中。

 

亚历克斯收下现金，给了买家5118盎司银。官员们表示，在四次交易中，亚历克斯从未向国税局提交过8300表格。

 

声明称，在经营这些业务期间，亚历克斯每天获得20万至100万美元现金。

 

他用这笔现金从洛杉矶珠宝区的其他企业购买贵金属，并同意不提交8300表格，正如新闻稿所述。

 

官员称，亚历克斯及其同谋在350多次未提交8300表格，未能说明至少1.274亿美元现金流向阮家族企业。

 

在认罪协议中，萨姆承认故意没有提交多笔现金交易的表格。

 

官员们指出，2021年7月发生的一起事件，当时一名买家在纽波特黄金以10万美元现金购买了50根一盎司的金条，这些金条被热封和收缩包装包裹着。

 

官员称，萨姆告诉买家她更喜欢现金以这种方式包裹，因为她有时会收到埋藏在地下的现金。

 

根据新闻稿，她未询问客户包装现金的来源，未要求出示身份证明，也未提交8300表格。

 

国税局审计员多次建议这对夫妇根据联邦法律设立反洗钱项目 ，但他们并未这样做。

 

这对夫妇承认对包括国税局审计员和联邦调查局在内的联邦官员撒谎，且被告均虚假表示不接受现金支付。

 

声明称，2016年至2020年间，亚历克斯提交了不准确的联合报税表，未报告阮家族企业的收入。

 

官员称，这对夫妇还从他们的生意中带现金到赌场，在那里他们收到了总额超过100万美元的支票，这些支票被存入他们的银行账户以供个人使用。

 

根据法院文件，五年内应缴的税款总额可能高达190万美元。

 

美国地方法官米歇尔·威廉姆斯法院已安排于6月5日举行量刑听证会。

 

亚历克斯面临最高八年联邦监禁，而萨姆则面临最高五年。纽波特金邮将面临法定最高刑期五年缓刑和50万美元罚款。

 

国税局刑事调查局和联邦调查局正在调查这些事件。

 

资料来源：nationaljeweler