洛杉矶贵金属公司认罪未提交8300表格
2025-12-24 09:06 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
12月19日，洛杉矶珠宝区一家贵金属企业的夫妇亚历克斯和萨姆·阮在加利福尼亚联邦法院承认一项共谋罪，指控他们向美国政府隐瞒超过1亿美元的现金交易。 这对夫妇的珠宝生意纽波特金邮也对共谋指控认罪。
司法部声明指控这对夫妇的企业多次未按法律要求提交超过 1 万美元现金购买的 8300 表格，尽管交易金额至少超过 1.27 亿美元。
据司法部称，在一起案件中，阮夫妇向一名携带现金的客户出售了14万美元的银币，其中一半的钱被热封包装。据政府称，交易过程中，公司“未要求出示身份证明，未询问现金来源，且故意未提交8300表格”。
两名被告还承认，尽管国税局审计员多次警告，他们的公司仍未按照联邦法律设立反洗钱计划，检方称。
阮亚历克斯还承认了一项虚假报税罪。政府表示，2016年至2020年间，亚历克斯未在报税表上列出阮家族企业的收入，2019年也未申报1,535,330美元。
阮夫妇的律师截至截稿时未回复置评请求。
资料来源：jckonline
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