联邦调查局正在调查卢加诺的钻石交易
2025-12-11 08:57 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
据彭博社报道，联邦调查局特工已采访与卢加诺钻石公司前首席执行官莫尔德凯“莫蒂”费尔德达成钻石交易的人员，作为对该业务调查的一部分，该报道援引了匿名消息人士。 卢加诺现任所有者 Compass Diversified（CODI）的发言人告诉彭博社，“他们一直在配合调查此事的相关部门。”
CODI 于 2021 年收购了这家总部位于加利福尼亚纽波特比奇的高端连锁店。 上个月 ，卢加诺申请了第 11 章破产保护，CODI 表示正在寻找买家。戈登兄弟的子公司 Enhanced Retail Funding 被指定为卢加诺八家精品店的“跟踪马”竞标者。
公司联合创始人费尔德于五月离开卢加诺，原因是 CODI 发现其账面存在“违规”之处。不久之后，卢加诺在加利福尼亚州法院起诉费尔德，指控他“隐瞒并歪曲了与第三方高净值个人进行的众多融资交易的性质”。
在 12 月 8 日向 SEC 提交的文件中，CODI 更进一步表示，调查发现 Ferder“故意从事欺诈行为，包括与第三方签订超出资产负债表的融资安排，违反公司政策，并虚假陈述库存的存在和估值，并导致虚假销售记录。”
费尔德否认了这些指控。在11月14日对卢加诺诉讼的回应中，费尔德尔辩称自己被当作“替罪羊”，以“转移对[卢加诺]自身责任的注意力”。
根据法庭文件，费尔德目前居住在以色列。
(Photo courtesy of Lugano Diamonds)
资料来源：jckonline
|
国际珠宝网
微信公众号
【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与国际珠宝网无关。国际珠宝网对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任，如有侵权，请联系国际珠宝网工作人员删除。
