珠宝公司瑞银黄金被控规避关税
2025-11-24 10:40 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
根据新泽西州美国检察官办公室的一份声明 ，印尼珠宝公司瑞银黄金及其三名员工被控非法规避美国关税和关税，谎报珠宝生产地。 这三名瑞银员工——公司共同所有者迈克尔·亚哈亚、客户经理伊查·阿纳斯塔西亚和为美国客户服务的克劳迪奥·福加尔——各自面临一项电信欺诈共谋指控。雅哈娅和阿纳斯塔西娅是印尼籍;福加莱是意大利公民。
声明称，阿纳斯塔西娅和福加莱均于11月12日被拘留，而亚哈亚仍留在印度尼西亚，尚未被逮捕。
11 月 15 日，新泽西联邦法院提交的一份诉状指控，在印尼于 2021 年失去免税地位后，被告合谋通过将印尼制造的珠宝运往当时与美国签订自由贸易协定的约旦，以逃避美国进口税，并声称这些珠宝是在约旦制造的。
今年早些时候 ，美国几乎对所有贸易伙伴都征收了关税。诉状称瑞银通过“将美国废金运往约旦，错误地声称这些是只需在约旦组装或完成的黄金首饰”。
诉状称：“相反，被告用废金换取了印度尼西亚制造的瑞银黄金珠宝，然后从约旦运往美国。”“被告虚假声称珠宝在美国制造，以逃避本应适用的关税。”
据司法部称，该计划使瑞银黄金及其客户在2021年至2025年间避免支付约8650万美元的关税和关税。
美国海关与边境保护局（CBP）周一发布的一份新闻稿似乎指的是瑞银黄金案，称海关人员在搜查布鲁克林一家商业设施和一批出境货物后查获了价值 1336 万美元的黄金。
前司法部官员、现为律师事务所 Hogan Lovells 专责贸易事务合伙人的 Joshua Kurland 表示，这类起诉可能会变得更加常见。
“这一贸易执法领域本来就在增加，”库兰告诉 JCK。“但现在关税已成为本届政府的核心经济政策，这为执法注入了火箭般的动力。这很好地展示了刑事贸易执法的样貌。”
他指出，司法部和国土安全部在八月宣布正在合作成立贸易欺诈工作组，CBP 正与基于人工智能的供应链公司 Exiger 合作 ，以更好地侦查非法转运。
截至截稿时，安娜斯塔西娅的律师尚未回复置评请求。其他被告没有列出的律师。
(Photo: Getty Images)
资料来源：jckonline
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