两人被捕！缴获 1360 万美元黄金！涉嫌逃避关税 8647 万美元！
2025-11-19 09:17 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
纽约，纽约州 ——美国海关与边境保护局官员与肯尼迪国际机场的官员与国土安全调查局和国税局合作，展开了一项为期多年的贸易欺诈调查，最终逮捕了两人，查获了价值 1336 万美元的黄金，并查获了涉嫌逃税 8647 万美元的案件。  图片来源于：cbp
CBP 官员和进口专家与 HSI 和 IRS 合作，进行了有针对性的检查和分析，揭露了疑似通过外国中介转运黄金珠宝货物并以“美国货物退回”为名退回美国的计划，从而大幅减少所欠关税。检查发现出货材料与成品之间存在差异，且加工时间线不符。
11 月 10 日，CBP 人员协助 HSI 和 IRS 逮捕了两名联邦指控人员，罪名包括虚假陈述、电信欺诈和洗钱。次日，CBP 支持执行对布鲁克林一家商业设施及一宗出港货物的联邦搜查令，查获了该设施约 720 万美元黄金和 616 万美元黄金。
CBP 纽约现场办事处现场运营主任弗朗西斯·J·鲁索表示：“此案凸显了 CBP 通过执行贸易法和追究疑似不良行为者责任来保护美国经济中的作用。”“我们的官员和进口专家利用数据驱动的目标定位和细致的检查，帮助破坏了这一涉嫌逃税的计划，同时促进了合法的商业往来。”
调查仍在进行中。HSI 和 IRS 正在领导刑事调查，CBP 纽约办事处也持续提供支持。指控和指控仅仅是指控;被告在法庭证明有罪之前，均被视为无罪。
资料来源：cbp
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