当局突击搜查与俄罗斯黄金有关的瑞士贸易商
2025-09-19 09:16 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
据知情人士透露，瑞士当局上周四突击搜查了金属贸易商 Open Mineral AG 的当地办事处，作为对其与俄罗斯黄金交易有关的潜在违反制裁行为的调查的一部分。  图片来源于：mining
知情人士表示，瑞士国家经济事务秘书处上周与当地警方一起搜查了该公司在楚格州的办公室，他们要求透露姓名，讨论正在进行的调查。
该机构被称为 SECO，在一份电子邮件声明中证实，作为以两人为中心的行政刑事诉讼的一部分，它搜查了一处房产，但没有透露所涉及的各方或财产。该机构表示，调查涉及可能违反瑞士为应对俄罗斯入侵乌克兰而实施的制裁。
行政刑事诉讼通常用于违反税法或海关法，但放弃了全面的起诉和审判，因为它是由瑞士行政当局而不是法院系统处理的。
“当局上周访问了我们的场所，与对 2022 年交易的调查有关，”该公司发言人在一份电子邮件声明中说。“我们的业务运营是根据适用的法律法规进行的。”
Open Mineral 是一家金属贸易和技术公司，由一群前嘉能可高管于 2017 年创立，并得到阿布扎比财富基金 Mubadala Investment Co. 的支持。据彭博新闻社此前报道，该公司在 2022 年通过其位于阿布扎比的子公司购买了数千万美元的俄罗斯黄金。
在入侵乌克兰后，瑞士与美国、英国、欧盟、加拿大和日本一起禁止从俄罗斯购买黄金。2023 年，该公司告诉英国《金融时报》，其俄罗斯黄金交易是合法的，因为它是由一家总部位于阿联酋的实体进行的。
该发言人周二表示，该公司正在与当局合作，业务照常进行。
(By Julian Luk, Jack Farchy and Bastian Benrath-Wright)
资料来源：mining
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