休斯顿钻石经销商被控欺诈卖家

 

5 月 20 日向纽约联邦法院提交的一份起诉书称，2021 年 4 月，St. Mary 同意以约 327.5 万美元的价格从一家印度钻石公司的纽约市分公司购买 286 克拉的原石。起诉书称，St. Mary 向卖家做出了关于他有能力支付钻石费用的虚假陈述，并用伪造的银行文件支持了他的论点。

 

检察官说，两个月后，钻石被送到一家保安公司后，圣玛丽又做出了虚假陈述，说明他为什么从未取货或付款。据称，2021 年 8 月，圣玛丽从保安公司的纽约市地点取回了这些宝石，但没有付款或通知钻石公司。

 

检察官进一步声称，当年晚些时候，St. Mary 告诉钻石卖家，证券公司仍然保管着这些货物，他向卖家发送了一份“欺诈性账户对账单，声称显示电汇超过 300 万美元”。

 

根据投诉，2021 年 12 月，圣玛丽向钻石公司的所有者发送了一条消息，其中说：“在整个过程中，我的银行家告诉我，资金在你的账户里。他向我保证，你已经收到了报酬。我会尽快完成它。

 

司法部的声明总结道：“迄今为止，圣玛丽既没有支付也没有归还钻石。

 

文章来源：jckonline