纽约经销商被指控从印度供应商那里窃取数百万美元的钻石

 

St. Mary 于 5 月 20 日被捕，他于 2021 年 4 月会见了一家印度国际出口公司的老板，并同意购买未切割的钻石。根据周三提交给美国纽约南区检察官办公室的一份文件，在接下来的几个月里，两人就此次出售交换了大量信息，最终以约 330 万美元的价格确定了 287 克拉的钻石。文件称，在谈判期间，圣玛丽发送了欺诈性文件，并就他的银行余额和支付宝石的能力歪曲了自己。

 

同年 6 月，钻石公司的所有者通过一家保安公司将这些宝石运到美国，这家保安公司本应在他提交付款后将其提供给 St. Mary。钻石在一周后运抵美国，但 St. Mary 没有来取货，并向印度供应商找借口说明他为什么没有付款。然后，在 8 月，他从该航运公司的纽约地点取走了它们，没有付款，也没有得到印度出口商的授权。然后，他向供应商做出虚假陈述，称钻石仍在托运人手中保管，并找借口解释为什么还没有付款。到 11 月，他开始做出虚假陈述，声称他已经为这些宝石付款，并向所有者发送了一份欺诈性账户对账单，显示电汇超过 300 万美元。

 

到 12 月，St. Mary 承认他没有支付钻石的费用，但将混淆归咎于他的银行，他告诉这家印度公司：“在整个过程中，我的银行家一直告诉我，资金在你的账户里。他向我保证，你已经收到了报酬。我会尽快完成它，“文件称。然而，文件称，圣玛丽从未与他银行的任何人就钻石付款进行过任何沟通。

 

“据称，爱德华·卡洛斯·圣玛丽 （Edward Carlos St. Mary） 非法购买了数百克拉价值数百万美元的钻石，伪造了文件和付款承诺，但从未兑现，”联邦调查局主管助理局长克里斯托弗·拉亚 （Chris***her Raia） 说。“据称，被告扰乱了一家国际公司的运营，并利用 [纽约钻石区] 来这样做。”

 

文件指出，近四年后，这些钻石仍未付款。St. Mary 被指控犯有一项电汇欺诈罪，最高可判处 20 年监禁。开庭日期尚未确定。

 

文章来源：rapaport