涉案金额5个亿！香港海关侦破首宗“跨国钻石洗钱案”，4人被逮捕！

 

 

 

图片源于看看新闻

 

到底是怎么回事呢？今年初，香港海关工作人员调查发现，一个跨国洗黑钱集团分别在香港及印度两地设立钻石贸易公司，2021年开始从香港开始出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时，虚报货物为高价值天然钻石，集团的印度钻石贸易公司收到货以后将巨额犯罪所得汇款给香港同伙，上述可疑交易总额高达5亿港元。

 

 

 

 

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经深入调查后，香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者”的执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕四名年龄介于30岁至56岁的怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。此外，香港海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

 

截止到目前，案件仍在调查中，四名被捕人士正保释候查，不排除会有更多人被捕。根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，*高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。

 

 

 

 

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为什么“洗黑钱”集团会扎根香港？

 

香港作为国际金融中心，拥有完善的金融体系和先进的支付系统，这为洗黑钱犯罪分子提供了极好的环境。此外，香港特殊的政治和经济环境也为洗黑钱犯罪提供了机会。例如，香港对非法资金的追查并不严格，这让犯罪分子有了可乘之机。同时，由于香港在跨境贸易中的重要地位，这也使得洗黑钱行为更具隐蔽性和复杂性。

 

犯罪分子在洗黑钱过程中，通常会利用复杂的金融工具和手段，如伪造交易单据、虚假贸易、空壳公司等手段来掩盖资金的来源和去向。他们还会利用各种金融机构和支付平台，通过转账、汇款等方式将非法资金进行转移和洗白。这些操作过程通常都非常隐蔽，难以被发现和追踪。

 

洗黑钱操作手段揭秘

 

 

随着全球经济的日益发展，洗黑钱现象也逐渐显现，特别是在一些特殊地区和行业，洗黑钱的操作手段层出不穷。

 

*先，成立空壳公司。在香港，空壳公司是一种常见的洗黑钱手段。这些公司通常没有任何实际业务，只是作为一个幌子，用来掩饰和转移非法收入。空壳公司的成立通常需要简单的注册手续和很少的资金投入，这为洗黑钱行为提供了便利。

 

其次，虚假交易也是香港洗黑钱的一种常见手段。犯罪分子通过虚构交易或夸大交易金额，制造看似合法的商业交易，但实际上这些交易并没有真实的贸易背景。这种虚假交易通常涉及到多个空壳公司之间的转账和结算，以掩盖资金的真正来源。

 

此外，内外结构也是洗黑钱的重要手段之一。在香港，一些公司或个人通过巧妙地安排内部结构，将非法收入转移到看似合法的公司或个人名下。这种结构化的资金转移往往涉及多个环节和复杂的法律程序，增加了洗黑钱的隐蔽性和安全性。

 

洗黑钱犯罪会带来哪些危害？

 

 

洗黑钱是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了社会的正常经济秩序，还对公众利益构成了严重威胁。在香港，洗黑钱的犯罪行为也屡见不鲜，给社会带来了极大的危害。

 

洗黑钱犯罪破坏了金融市场的公平性和透明度。黑钱来源复杂，可能涉及贩毒、走私、偷税漏税等非法活动，这些黑钱流入市场，会对合法经营的企业和个人的利益造成损害，同时也破坏了市场的公平性和透明度。

 

加剧社会不公和贫富差距。黑钱往往是通过不法手段获取的，而这些手段往往只被少数人掌握，这就使得少数人能够利用黑钱获取暴利，而大多数人则难以获得公平的收入。这种不公平的分配方式加剧了社会不公和贫富差距，对社会稳定和和谐产生了不良影响。

 

还会对国家安全和政治稳定造成威胁。黑钱不仅可能被用于资助恐怖主义、分裂主义和极端主义等危害国家安全的组织，还可能被用于政治操控和选举舞弊等行为，这对国家的政治稳定和安全构成了严重威胁。

 

根据香港法律，洗黑钱是一种严重的犯罪行为，一经定罪，*高可判罚款500万元以及监禁14年。因此，香港政府和社会各界应该加强监管和打击力度，坚决遏制洗黑钱犯罪的发生。同时，公众也应该提高警惕，不参与洗黑钱活动，保护自己的合法权益。