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50亿美元非法购买黄金 迪拜加工商Kaloti

2014-03-19 16:55 作者：匿名 文章来源：未知 点击:

 

        据人权组织Global Witness称非洲地区有违反国际法的地下黄金交易，并且涉及到洗钱。

 

       总部在迪拜的全球**的黄金珠宝加工商之一Kaloti Jewellery International无视非法矿产指导，在2012年支付了50亿美元的现金购买无文件证明的黄金。
 
 
       迪拜是世界黄金市场中很关键的一点，2012年全球20%的黄金在此被交易，价值700亿美元。
 
 
       Global Witness的报告中称迪拜成了来自刚果的非法黄金的主要目的地，刚果长期处在战争中。
 
 
       据Kaloti的会计师事务所安永(Ernst & Young)的一位前合伙人称，该所对涉及到的审计问题有意忽略。
 
 
       Global Witness则认为迪拜多商品交易中心(DMCC)在发现安永报告中的问题后，修改了其审计方针，使得有问题的结果不会被发布。
 
 
       安永的审计发现2012年Kaloti没有报告其有疑问的52亿美元的现金交易，这是该公司2012年全部营业额的40%。
 
 
       据称，Kaloti在知情的情况下，接受了从摩洛哥运来的几吨被刷成银色的金条，而这些金条的供应商则使用了假的文件。甚至有1000笔交易是从路人手里买来总共2.4吨的黄金。
 
      此外，Kaloti还被指责支付现金给另一个陷入战争的**，苏丹。
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