股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2017-117 号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十一次
会议通知于2017年10月19日以电话及书面方式送达公司全体监事,全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017
年10月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席
监事3人,本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告正文及全文的议案》。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核深圳市爱迪尔珠宝股份有限
公司《2017 年第三季度报告正文》及《2017 年第三季度报告全文》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告!
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会
2017年 10 月 25日
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