中国商人因非法宝石贸易被判罚2亿！判处两年监禁，缓刑15年执行
2025-06-19 15:35 作者：佚名 文章来源：网络 点击:
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近日，斯里兰卡最高法院对一起中国公民涉洗钱案作出判决。据斯媒报道，该名中国籍男子无证从事宝石贸易，并将非法所得存入个人账户，构成洗钱罪，判处两年监禁，缓刑15年执行，并没收其账户内2.01亿卢比（约合人民币480万元）资金。  该案由斯总检察长办公室提起公诉，金融犯罪调查部门负责案件侦查。调查显示，被告在近12年时间里持续无证经营宝石交易，虽后期补办了国家宝石与珠宝管理局（NGJA）颁发的营业执照，但在2017年10月至2018年2月期间仍存在无证交易行为。
被告共面临三项指控，最终法院仅认定其"无证经营宝石贸易所得存入银行账户"这一项洗钱罪名成立。此案标志着斯里兰卡在打击外籍人士涉足的无证宝石交易及金融犯罪方面取得重要进展，涉事金额之巨创下同类案件纪录。
附中国驻斯里兰卡使馆提醒：
一、中国公民如从事宝石贸易，应详细了解斯相关法律法规，按要求向斯管理部门申请许可，涉及交易的资金往来亦须接受斯合法监管。
二、切勿以游客身份在斯从事宝石贸易，或不按要求申报，通过隐匿、夹带等方式携带宝石出境。否则一旦发生丢失、被盗等情况将不受斯法律保护。
三、如遇紧急情况，请拨打以下电话寻求协助：
斯里兰卡警察部门电话：
警察（全国）：（0094）119，118
警察（科伦坡）：（0094）11-2433333
旅游警察（科伦坡）：（0094）11-2421070，11-2421052
驻斯里兰卡使馆领事保护与协助电话：（0094）11-2676033
外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-65612308
素材源于菲龙网
文章来源：企业供稿
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